PROTOKÓŁ NR 0012.1.92.2017
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 20 MARCA 2017 ROKU

Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3.	Opiniowanie projektów uchwał na sesję: - Projekt uchwały nr 50/17 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok (Zmiany w dochodach i wydatkach bieżących Miasta Szczecina w 2017 roku, zmiany w dochodach i wydatkach majątkowych Miasta Szczecina w 2017 roku), - Projekt uchwały nr 51/17 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne, - Projekt uchwały nr 52/17 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku.
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 13.03.17 przyjęto w glosowaniu: 3-za, 2-wstrzym, 0-przeciw.

Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał na sesję:
- Projekt uchwały nr 50/17 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok (Zmiany w dochodach i wydatkach bieżących Miasta Szczecina w 2017 roku, zmiany w dochodach i wydatkach majątkowych Miasta Szczecina w 2017 roku),
- Projekt uchwały nr 51/17 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne,
- Projekt uchwały nr 52/17 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku.

I.Bobrek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta – omówiła główne założenia zmian w budżecie Miasta 2017 roku. Poinformowała, że zmiany obejmują zwiększenie dochodów o kwotę 1.133 tys. zł oraz zwiększenie wydatków o kwotę 13.880 tys. zł. Deficyt wzrośnie o 12.700 tys. zł, jednocześnie zmniejszane są prognozowane środki przeznaczone na finansowanie deficytu o 102 mln zł (są to środki z poprzedniego roku).

A. Baran – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty – omówiła projekt uchwały w części „Edukacja i nauka”. Największe zmiany w budżecie bieżącym to zmniejszenie rezerwy celowej o kwotę 1.600 tys. Zł w związku z przyznaniem mniejszej subwencji oświatowej oraz zwiększenie o 1.040 tys. zł. Puli środków przeznaczonych na realizację programu Erasmus+.

P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – omówił zmiany budżetu w części „Gospodarka komunalna”.

B. Balicka – zapytała o nowe pozycje w budżecie Miasta.

P. Adamczyk – powiedział, że nowa pozycją jest przygotowanie projektu kolejnego eksportu w rejonie ul. Taczaka/Witkiewicza oraz przeniesienie skateparku ze stadionu „Pogoni” w miejsce położone u zbiegu ulic 26. Kwietnia/ Witkiewicza.

M. Matias – zapytał o kwestię wzrostu kosztów ochrony Cmentarza Centralnego (13 zł/ godz.) - czy będzie nowe postępowanie?

P. Adamczyk – powiedział, że po odbytym postępowaniu kwoty, jakie uzyskano były wyższe od zakładanych w budżecie. Uznano jednak, że zabezpieczenie tych usług jest konieczne, stąd wniosek do budżetu.

M. Matias – zapytał o zadanie „Zagospodarowani terenu przy stacji PKP w Zdrojach” - czy zaplanowane środki (54 120 zł) wystarczą na zagospodarowanie terenu zgodnie z projektem?

P. Adamczyk – zapewnił, że środki są wystarczające. Zakres prac jest większy, ponieważ „przy okazji” także i ZWiK realizuje tam swoje zadanie po to, by nie wchodzić potem w nową infraststrukturę.

M. Matias – zapytał o kwotę 349 tys. zł na “Zagospodarowanie skweru na terenie parku Gałczyńskiego u zbiegu ulic Gorkiego i al. Wojska Polskiego wraz z budową fontanny”.

P. Adamczyk – wyjaśnił, że jest to przeniesienie kwoty zabezpieczonej na realizację tej inwestycji. Jej część jest nierozliczona, Miasto jest w sporze sądowym z wykonawcą. Obiekt został oddany do użytkowania, konieczne jednak będą poprawki i doprowadzenie do zgodności z pierwotnymi założeniami projektowymi.

M. Matias – poprosił o obszerne informacje na ten temat, na piśmie lub mailem, po zakończonym posiedzeniu.

M. Balbuza – Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu – omówił zadanie „Modernizacja obiektu sportowego Wiskord” i wyjaśnił, że to jedyna zmiana w budżecie Miasta 2017 roku dotycząca jego wydziału. Jest to przeniesienie płatności z 2016 roku z uwagi na zmianę terminu wykonania inwestycji.

J. Balicka – zapytała o zmniejszenie o kwotę 585.366 zł środków ze źródeł pozabudżetowych na zadanie „Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma”.

M. Przepiera – wyjaśnił, że Miasto realizuje 2 zadania inwestycyjne związane z przebudową kąpielisk. Pierwszy nabór był w ub. roku i wówczas dofinansowania nie otrzymaliśmy. W tej chwili robimy przesunięcie tych środków z 2017 r. na lata 2018-2019, by znowu móc aplikować o środki z RPO.

P. Bartnik – przypomniał, że w najbliższym czasie nauczyciele wf będą tracić pracę. Niewielkie zwiększenie środków na NGO-sy sportowe pozwoli na zatrudnienie ich jako trenerów w klubach sportowych. Uchroni ich to od ryzyka utraty pracy, pozwoli też na uzupełnienie etatu w sytuacji, gdy w nowym roku szkolnym nauczyciel otrzyma np. jedynie ½ etatu. Zaproponował, by przemyśleć taką zmianę na czerwcowej sesji bądź w budżecie przyszłego roku.

M. Matias – zapytał o modernizację „Wiskordu”.

M. Balbuza – wyjaśnił, że Centrum Żeglarskie przygotowuje koncepcję przebudowy przystani żeglarskiej Wiskordu. Pierwotna koncepcja była b. droga. Wydział chce zmniejszyć zakres robót budowlanych i dostosować je do możliwości finansowych Miasta. „Chcemy zamknąć się w kwocie ok. 4 mln zł”.

M. Matias – zapytał, co będzie z dotychczasowym projektem?

M. Przepiera – potwierdził, że pierwotna koncepcja, z uwagi na wysokość kosztów, nie została przyjęta. Zostały wydane odpowiednie wytyczne projektantowi. W tej chwili trwa próba wpisania się na listę inwestycji strategicznych. Za koncepcję do tej pory nie zapłaciliśmy, czekamy na jej dostosowanie do naszych oczekiwań.

M. Dąbrowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich – omówiła zmiany budżetu WIM.

M. Przepiera – uzupełniając wypowiedź p. dyrektor poinformował, że dofinansowanie na przebudowę basenu w Szkole Podstawowej Nr 10 nie przepada. Finansowanie zostanie dostosowane do opóźnienia. Po 1. przetargu była tylko jedna oferta, przekraczającą nasz budżet. Drugi przetarg został unieważniony. W tej chwili możemy ogłosić 3. przetarg lub wyłonić wykonawcę w drodze negocjacji w trybie z wolnej ręki. W tym tygodniu rozpoczną się rozmowy z potencjalnymi wykonawcami, na niezmienionych warunkach. „Cały czas uważamy, że ta inwestycja jest możliwa do wykonana w bieżącym roku”. Omawiając zadanie „Program gospodarki deszczowej” powiedział, że dotyczy on przeniesienia niewykonania z 2016 roku z przeznaczeniem środków na przebudowę kanału deszczowego służącego odwodnieniu przebudowywanego układu drogowego ul. Krygier/ Granitowa. Powiedział, że ten zapis budżetowy jest potrzebny, mamy sygnał, że podpisanie umowy na dofinansowanie odbędzie się bardzo szybko. Sam zapis pozwoli nam na zaciąganie różnego rodzaju zobowiązań. W czerwcu wrócimy do korzystniejszego dla nas zapisu budżetowego.

J. Jerzyk – poprosił o szersze omówienie kwestii przebudowy ul. Krygiera. Ile nitek drogi zaplanowano w tej inwestycji?

M. Przepiera – przypomniał, że przyznane dofinansowanie dotyczy jedynie przebudowy skrzyżowania w Podjuchach. Drugim etapem będzie przebudowa Mostu Gryfitów lub też budowa nowego. W planach jest wyjście do dwóch nitek. Na razie o to nie aplikowaliśmy, nie jesteśmy na to gotowi. To nie przesądza, że te 2 nitki w przyszłości będą musiały powstać.

K. Gajewski –Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości – omówił projekt uchwały w części realizowanej przez WZiON.

A. Ciemniak – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych – omówił zadania realizowane przez WSS. Poinformował, że w zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” poprzetargowo cena najkorzystniejsza przekraczała zaplanowany budżet, w związku z tym zadanie przeszło na 2017 r.

A.Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury – omówiła zmiany w budżecie Wydziału Kultury.

M. Matias – zapytał, kto będzie budował Mediatekę?

A.Stankiewicz – poinformowała, że inwestorem będzie Miejska Biblioteka Publiczna: jest niezbędna na etapie tworzenia dokumentacji.

Wobec wyczerpania Gosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekty uchwał.

Projekt uchwały Nr 50/17 zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za - 1, wstrzym. – 4, przeciw – 0.

Projekt uchwały Nr 51/17 zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za - 2, wstrzym. – 4, przeciw – 0

Projekt uchwały Nr 52/17 zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za - 2, wstrzym. – 4, przeciw – 0.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka