PROTOKÓŁ NR 0063-1/42/15
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 4 GRUDNIA 2015 ROKU

Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3.	Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2016 w części dot. : Transport i komunikacja, Gospodarka mieszkaniowa, Bezpieczeństwo publiczne, Zarządzanie strukturami(Administracja).
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 30.11.15 przyjęto w głosowaniu za: 6 (jednogłośnie).

Ad. pkt. 3.
Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2016 w części dot. : Transport i komunikacja, Gospodarka mieszkaniowa, Bezpieczeństwo publiczne, Zarządzanie strukturami(Administracja).

1/ Transport i Komunikacja - omawiany materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

K. Bartnik – Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich - omówiła zadania realizowane przez WIM.

J. Balicka – zapytała o ul. Cyfrową.

K. Bartnik – poinformowała, że dokumentacja będzie gotowa w 2016 roku. Zabezpieczono na ten cel środki w wysokości 150 tys. zł. W kolejnym roku - 4 mln zł na realizację.

H. Jerzyk – ad. budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej - zapytał, czy jest tu dokumentacja?

A. Belina – WIM - wyjaśniła, że dokumentacja jest na ukończeniu, na wiosnę ruszą roboty budowlane.

2/ Gospodarka mieszkaniowa - omawiany materiał stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

K. Gajewski – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - omówił powyższy materiał.

3/ Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście – omawiany materiał stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W. Daniłkiewicz - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - omówił w/w materiał.

J. Balicka – zapytała o zadanie "likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi".

W. Daniłkiewicz - poinformował, że jest to zadanie realizowane przez WGKiOŚ.  Kwota jest symboliczna, nigdy nie wydaliśmy tych środków.

J. Jagielski – ad. dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP (kamery i sprzęt komputerowy), zapytał od ilu lat ten sprzęt jest użytkowany?

W. Daniłkiewicz - wyjaśnił, że16-18 lat, od momentu zainstalowania. Także sprzęt Dyżurnego Technicznego Miasta ma kilkanaście lat. Jesteśmy zmuszeni do tej wymiany.

J. Balicka – ad. wydatki ratowniczo - gaśnicze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i kwota 1 733 tys. zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów zapytała,  ile procent z tej pozycji jest na wynagrodzenia?

J. Staśkiewicz – Komendant Miejski Straży Pożarnej - poinformował, że od 2007 r. mają budżet na tym samym poziomie. Czasami otrzymują wsparcie finansowe z przeznaczeniem na nadgodziny. Są to kwoty rzędu kilkadziesiąt tysięcy zł. "Praktycznie jesteśmy na styk. Przy stałym wzroście cen w przyszłym roku możemy wejść w zobowiązania. Niektóre zadania już dziś przesuwamy na przyszły rok. W bieżącym roku zabrakło nam pieniędzy na nadgodziny". Wyjaśnił też, że środki o które pyta radna pochodzą z budżetu wojewody.

4/ Zarządzanie strukturami samorządowymi - omawiany materiał stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

E. Słodkowska – Dyrektor Biura Obsługi Urzędu - omówiła ww. materiał w części realizowanej przez BOU.

H. Jerzyk – zapytał, ilu mamy pracowników w urzędzie?

G. Łubian – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego - poinformował, że na stałe jest zatrudnionych 1030 osób.

J. Balicka – zapytała o pozycję "przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji budynku położonego przy ul. Wyspiańskiego 24".

E. Słodkowska – wyjaśniła, że jest to budynek przejęty od Skarbu Państwa. Jest przewidziany na cele konferencyjne z częścią hotelową. 

H. Jerzyk - zapytał, czy są koncepcje zabezpieczenia budynku urzędu przed atakami osób niezrównoważonych, przychodzących z zewnątrz?

E. Słodkowaka - przypomniała, że w budynku jest monitoring wszystkich miejsc. Jest też Ochrona Mienia.

H. Jerzyk – uznał, ze nie zapobiegnie to ew. atakowi. To jest potem jedynie materiał do wykorzystania przez policję.

E. Słodkowska – poinformowała, że nie ma planu na rozbudowę tego systemu o nowe, inne urządzenia.

M. Matias – zapytał o filię urzędu na Prawobrzeżu.

E. Słodkowska - wyjaśniła, że w przyszłorocznym budżecie zarezerwowano 1 mln zł na kompleksowy remont tego budynku. W br. wykonany będzie projekt.

J. Balicka – zapytała, czy przewidziano tam pomieszczenia na obsługę prawną?

E. Słodkowska – poinformowała, że przewidziano 4 pomieszczenia w UM + 2 w filii na Prawobrzeżu. Będą one czynne w godz. 8-20.

H. Jerzyk – złożył wniosek o zmianę organizacyjną, by zlikwidować kolejki w ewidencji ludności.

J. Balicka – zaproponowała, by poprosić o konkretne dane, z uwzględnieniem planowanego wzrostu zatrudnienia oraz o porównanie Prawobrzeża i Lewobrzeża. Do analizy pozostaje także kwestia wydłużenia czasu pracy czy też wprowadzenia zmianowości.

Ww. propozycja została przyjęta przez aklamację.

A. Radziwon – Zastępca Dyrektora Wydziału Księgowości – omówiła materiał w części realizowanej przez WKs.

S. Lipiński – Skarbnik Miasta - poinformował o porozumieniu płacowym zawartym ze związkami zawodowymi. W projekcie budżetu 2016 roku zaplanowano podwyżki w wysokości 110 zł brutto/osobę (podwyżka dotyczy 6,5 tys. pracowników, 180 jednostek bez spółek miejskich i nauczycieli). Ponieważ podpisano je już po przekazaniu projektu budżetu radnym, a ostateczna kwota wynegocjowana na podwyżki to 120 zł/ os. plus 360 zł jednorazowo na wyrównanie kwoty wolnej od podatku w przypadku nie wprowadzenia tej zmiany przez rząd, w autopoprawce pojawi się dodatkowa kwota 3 720 tys. zł na ten cel.

J. Balicka – zapytała o szkolenia pracowników.

G. Łubian – poinformował, że w bieżącym roku 1200 osób skorzystało ze szkoleń grupowych plus 295 osób ze szkoleń indywidualnych. "Staramy się wspierać także podnoszenie kwalifikacji zawodowych, stawiając na zagadnienia jakie nas interesują".

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Komisja zapoznała się z treścią pisma p. H. Szczuki w spr. zabezpieczenia kwoty 400 tys. zł na remont lokalu w podwórku nieruchomości położonej przy ul. Krzywoustego 26 (załącznik nr 7 do protokołu).

W głosowaniu: za - jednomyślnie, postanowiono skierować je do Prezesa STBS z prośbą o opinię w tej sprawie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka