PROTOKÓŁ NR 0012.1.97.2017
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU

Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3.	Opiniowanie projektu uchwały: - Nr 160/17 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-10 w Szczecinie, - Nr 161/17 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Zwycięstwa 3 w Szczecinie.
4.	Analiza wykonania budżetu Miasta za rok 2016 - wydatki majątkowe Wydziału Inwestycji Miejskich oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
5.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Komisja w wyniku głsowania (5-za, 0-przeciw, 0-wstrz) przyjęła protokół z posiedzenia w dn. 8 maja 2017 r.

Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektu uchwały:
- Nr 160/17 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-10 w Szczecinie,
- Nr 161/17 w spr. opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Zwycięstwa 3 w Szczecinie.

Wyjaśnień dotyczących projektów uchwał dokonał Dyrektor Biura Rady Miasta Rafał Miszczuk.

Komisja w wyniku głosowania zaopniowała projekty uchwał:

• nr 160/17 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Rodła 8-10 w Szczecinie (2-za, 1-przeciw, 2-wstrz) - pozytywnie,
• nr 161/17 w sprawie opinii o lokalizacji kasyna gry przy pl. Zwycięstwa 3 w Szczecinie (2-za, 1-przeciw, 2-wstrz) - pozytywnie .
   

Ad. pkt. 4.
Analiza wykonania budżetu Miasta za rok 2016 - wydatki majątkowe Wydziału Inwestycji Miejskich oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Małgorzata Dąbrowska-Mastalerz - Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich dokonała wyjaśnień dotyczących następujących inwestycji:

• remontu i modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 47 - wykonanie na poziomie 88% wynika z uzyskanych oszczędności;
• Filharmonia Szczecińska - wykonanie na poziomie 92,6% wynika z pojawienia się dodatkowych robót uzupełniających. Ponadto prace w tym obiekcie mogą być wykonywane jedynie w miesiącu lipcu;
• modernizacja Centrum Żeglarskiego - wykonanie na poziomie 80,2% wynika z przesunięcia harmonogramu rzeczowego
• boisko przy ul. Zduńskiej - wykonanie na poziomie 69,9% wynika z uzyskanych oszczędności

Iwona Lipczyńska - WIM Kierownik Referatu ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia złożyła wyjaśnienia dotyczące:

• budowy torowiska na nowej pętli tramwajowej Mierzyn - realizacja zadania została przeniesiona na 2017 r. w związku z wydłużoną procedurą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
• modernizacji ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego - wykonanie na poziomie 80% wynika z płatności przeniesionej na 2017 r. za uzyskanie przez projektanta decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych
• modernizacji ulic Modrej i Koralowej - wykonanie na poziomie 88,6%wynika z płatności za uzyskanie pozwolenia za budowę, która z uwagi na przedłużającą się procedurę wydania została przesunięta na 2017 r.
• przebudowy ulic Niemierzyńskiej i Arkońskiej - wykonanie na poziomie 74,2%. Przesunięto płatności na 2017 r.
• przebudowy ulicy Warcisława - przesuniecie dotyczy płatności.

H. Jerzyk - zapytał o wysokość budżetu jaki jest przeznaczany na inwestycje realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich.

M. Dąbrowska-Mastalerz - Zastępca Dyrektora WIM poinformowała, że łączna kwota przeznaczana przez WIM na inwestycje wyniosła w 2016 r. 45.600.000 zł

P. Bartnik - uznał, iż to pokazuje jak ważnym źródłem finansowania dla miast są środki z Unii Europejskiej a przez ostatnie półtora roku tego finansowania nie było.

I. Bobrek - Dyrektor Wydziału Zrządzania Finansami Miasta zwrócił uwagę, że wiele inwestycji jest wpisywanych do budżetu mimo, że nie ma jeszcze decyzji, czy dana inwestycja otrzyma współfinansowanie.

Paweł Adamczyk - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - poinformował, iż planowany budżet Wydziału w zakresie inwestycji opiewał na kwotę 30.540.000 zł natomiast jego wykonanie wyniosło 20.530.000 zł. Wśród realizowanych inwestycji wymienił:

• program poprawy jakości powietrza KAWKA i KAWKA 2
• przebudowa nabrzeża Starówka
• Park Majowe
• skwer im. Łyczywka
• budowę nowego Ekoportu (ul. Arkońska - Harcerzy)

W zakresie transportu i komunikacji planowany budżet wynosił 75.770.000 zł a wykonany 64.400.000 zł wśród inwestycji wymienił:

• prace przygotowawcze do przebudowy torowisk (koszt projektów wyniósł 1.114.000 zł planowana realizacja to 2017 -2020 r. gdzie współpraca z gestorami sieci będzie najważniejsza);
• budowa miejsc do ważenia dla samochodów ciężarowych - planowane 3.000.000 zł , wykonanie 2.985.000 zł;
• modernizacja ul. Floriana Krygiera - planowane 9.920.000 zł, wykonania 4.938.000 zł;
• podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych na kwotę 5.217.000 zł;
• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Wernyhory, Mickiewicza, Reduty Ordona - planowane 10.184.000 zł wykonano 9.879.000 zł;
• przebudowa ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego - planowane 4.279.000 wydatkowano w całości;
• przebudowa torowiska tramwajowego w ul. 3 Maja - planowane 3.865.000 zł wykonano w całości;
• przebudowa ul. Wiosennej - planowane 7.660.000 zł wykonano w całości;
• rozbudowa roweru miejskiego w ramach budżetu obywatelskiego - planowane 4.400.000 zł wykonano w całości;
• remont Mostu Cłowego - planowane 3.654.00 zł , wykonano 3.554.000 zł.

Dyrektor poinformował, że w przypadku realizacji inwestycji przez ZDiTM standardem stało się podpisywanie umów na 12 miesięcy w związku z koniecznością przeprowadzania wielu uzgodnień.

H. Jerzyk - uznał, że taka inwestycja jak remont Mostu Cłowego powinna być realizowana przez Wydział Inwestycji Miejskich. Zapytał na jakim etapie realizacji znajduje się przebudowa sali gimnastycznej w Płoni?

P. Adamczyk - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wyjaśnił, że prace na Moście Cłowym ZDiTM realizuje jako inwestycję mostową remontową. Odnosząc się do prac wykonywanych na torowiskach wyjaśnił, że przebudowy torowisk są zapisane w Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina. Na spotkaniu z gestorami sieci, w tym ze ZWiK, przedstawiono komunikat jakie prace są konieczne i gestorzy muszą wykonać prace w swoim zakresie. Harmonogram prac jest także przekazywany, aby nikogo nie zaskakiwać.

M. Dąbrowska-Mastalerz - Zastępca Dyrektora WIM poinformowała, że na inwestycję w szkole w płoni wydatkowano 1.300.000 zł a jej zakończenie zaplanowana na 2017 r.

T. Hinc - zapytał, czy działa zakupiony system zarządzania oświetleniem ulicznym oraz zwrócił uwagę na niedostateczne doświetlenie chodników i przejść dla pieszych.

P. Adamczyk - zadeklarował, że po sprawdzeniu udzieli w tym zakresie stosownej odpowiedzi.
 

Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Żadnych wniosków nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Marta Klimek Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka