PROTOKÓŁ NR 0012.1.22.2025
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU
Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2025 ROKU

Początek posiedzenia - 08:00
Zakończenie posiedzenia - 09:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Opiniowanie projekt u uchwały Nr 234/25 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na rok 2025 (dochody i wydatki bieżące).
3.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – zwróciła uwagę, że na ostatnim posiedzeniu Komisji zaopiniowano projekty uchwał o numerach 235/25 oraz 236/25 pomimo, iż omówiono jedynie majątkowe zmiany do budżetu. Zaproponowała, by ponownie zaopiniować wymienione projekty uchwał, po przeanalizowaniu zmian do budżetu bieżącego 2025 r.

Ww. propozycja została przyjęta w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Ad. pkt. 2.
Opiniowanie projekt u uchwały Nr 234/25 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na rok 2025 (dochody i wydatki bieżące), Nr 235/25 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, Nr 236/25 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2025-2029.

Przewodnicząca Komisji J. Balicka – zwróciła uwagę, że na ostatnim posiedzeniu Komisji zaopiniowano projekty uchwał o numerach 235/25 oraz 236/25 pomimo, iż omówiono jedynie majątkowe zmiany do budżetu. Zaproponowała, by ponownie zaopiniować wymienione projekty uchwał, po przeanalizowaniu zmian do budżetu bieżącego 2025 r.

Ww. propozycja została przyjęta w głosowaniu: za – jednogłośnie.

D. Pudło – Żylińska – Skarbnik Miasta – omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem. Podkreśliła, że dochody pozostają praktycznie na niezmienionym poziomie, zaś wydatki bieżące zwiększają się o ponad 38 mln zł. Podkreśliła też, że w związku z przesunięciami niektórych zadań na kolejny rok, zmniejszają się potrzeby pożyczkowe miasta (3,7 mln zł). Deficyt zmniejsza się o blisko 69 mln zł w stosunku do planowanego. Omówiła też ogólnie załączniki nr 1 i 3 do projektu uchwały.

B. Wierzba – Dyrektor Wydziału Oświaty – omówiła zmiany w budżecie bieżącym Wydziału. Omawiając kwoty na dotacje do szkół niepublicznych podkreśliła, że zmiany wynikają z trudnej do przewidzenia ilości uczniów, dodatkowych orzeczeń, ale i również z dotacji za tzw. efekt (wypłacanych po zdanych egzaminach).

Radny M. Kopeć – zapytał o tzw. kroplówkę: nie ma jej w tej chwili, a pozwalała na istotne zwiększenie dochodów bieżących. Zapytał też o dopłaty do potrzeb oświatowych: jaka jest to teraz kwota i jaka jest tendencja? Ostatnio było to chyba 385 mln zł. Jak to teraz wygląda? Jakie kwoty były przedstawiane na Unii Metropolii Polskich?

D. Pudło – Żylińska – Skarbnik Miasta – przypomniała, że jesteśmy w pierwszym roku nowego modelu rozliczania jednostek samorządu terytorialnego. Zmieniła się metodologia wyliczania transferów budżetowych. W tej chwili mamy udziały w dochodach mieszkańców z pit i cit. Na bazie materiałów, które dostaliśmy w ub. roku z Ministerstwa Finansów wynikało od razu, że wszystkie jednostki samorządu terytorialnego dostają w nowej metodologii więcej o 24 miliardy zł. I od razu była wtedy mowa, że jest to wszystko, co będzie w roku 2025. I tak się stało. Nie ma tego dodatkowego źródła finansowego. W przyszłym roku także tej kroplówki nie będzie. Ad. finansowanie: każdy ma swoją metodologię. Moja metodologia to ile ja z budżetu przeznaczam na jednostki oświatowe. Wydział Oświaty prezentuje swoją percepcję.  Szukamy kompromisu, by te dane były spójne i porównywalne. Na dziś na 1 stycznia różnica między potrzebami oświatowymi i dotacjami a wydatkami była na poziomie 358 mln zł. Po dotychczasowych zmianach jest to kwota 391,9 mln zł. Zakładając, że teraz dołożymy 12,6 mln zł to te nożyce zwiększą się do kwoty 414 mln zł. Plus rezerwy na media, nagrody jubileuszowe itd.

Radny M. Kopeć – zapytał o informację od p. Minister Majszczyk nt. dochodów samorządów. Miała być do 15-go. Prawdopodobnie jest tam jakieś zamieszanie.

D. Pudło – Żylińska – Skarbnik Miasta – potwierdziła, że faktycznie w tym modelu finansowym, który był podstawą nowej reformy, zaczytano błędne dane i redystrybucja udziału w CIT-ie będzie korygowana w transferach finansowych w 2026 roku.

D. Radzimska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – omówiła zmiany w budżecie bieżącym Wydziału.

Radna I. Milewska – zapytała o modernizację przepustów na rzece Bukowej. Zapytała o prawdopodobieństwo zerwania umowy z wykonawcą.

D. Radzimska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej – poinformowała, że w połowie miesiąca spotyka się z wykonawcą. PO tym spotkaniu będzie mogła udzielić odpowiedzi p. radnej. Zadeklarowała przekazanie informacji zwrotnej do radnych.

W. Wnuk – Geodeta Miasta – omówił zmiany w budżecie Biura.

A. Kieszkowska – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska – omówiła zmiany w budżecie bieżącym Wydziału.

P. Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu – omówił zmiany w budżecie bieżącym Wydziału.

K. Markiewicz – Zca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych - omówiła zmiany w budżecie bieżącym Wydziału.

Wobec braku pytań ze strony radnych Przewodnicząca J. Balicka poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 234/25 w spr. zmian do budżetu Miasta 2025 r..

Ww. projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 2.

Projekt uchwały Nr 235/25 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 2.

Projekt uchwały Nr 236/25 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2025-2029 zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrzym. – 2.

Ad. pkt. 3.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka