PROTOKÓŁ NR 0012.1.10.2024
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU
Z DNIA 10 GRUDNIA 2024 ROKU

Początek posiedzenia - 10:00
Zakończenie posiedzenia - 12:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 21.10.24 oraz 22.10.24.
3.	Przedstawienie projektu budżetu Miasta na rok 2025.
4.	Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2025 - dochody i wydatki bieżące.
5.	Analiza wniosków do budżetu Miasta na rok 2025.
6.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 21.10.24 oraz 22.10.24.

Protokół z posiedzenia w dniu 21 października 2024 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-5; przeciw-0; wstrzym.-0.

Protokół z posiedzenia w dniu 22 października 2024 r. został przyjęty w wyniku głosowania: za-5; przeciw-0; wstrzym.-0.

Ad. pkt. 3.
Przedstawienie i analiza projektu budżetu Miasta na rok 2025 - dochody i wydatki bieżące.

Dorota Pudło - Żylińska Skarbnik Miasta dokonała wprowadzenia dochodów i wydatków bieżących zgodnie z projektem budżetu na rok 2025.

Anna Szotkowska Zastępca Prezydenta Miasta omówiła projekt swojego pionu. Omówiła dochody i wydatki bieżące Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Komunalnych oraz Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami.

Anetta Kieszkowska Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska omówiła projekt budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących wydziału (str.220 książki budżetowej).

Daria Radzimska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej omówiła projekt budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących wydziału (str.211 książki budżetowej).

Radny Krzysztof Romianowski zapytał czy są przewidziane w tych wydatkach podwyżki dla kierowców autobusów i dla motorniczych. Jeżeli są to w jakiej kwocie.

Dorota Pudło - Żylińska odpowiedziała, że regulacje płacowe zabezpieczone są w rezerwach. Generalnie jeżeli chodzi o poziom rezerw wynagrodzeniowy jest rezerwa na transport rzędu 15 milionów zł rezerwa na regulacje płacowe na poziomie 79400 co stanowi wzrost o 7,9 do stanu dzisiejszego. To wszystko zależy od regulaminu wynagrodzeń w danej jednostce. Różne mamy regulaminy nie mamy jednego systemu, w związku z tym mówienie czy to będzie 500 czy 600 czy 400 zł do płacy zasadniczej jest niemożliwe ze względu na różne poziomy. Należy też pamiętać, że w roku część jednostek dostała dodatkowe środki, w ramach dodatków motywacyjnych, rzędu 1000 zł brutto. W związku z tym, mówienie dzisiaj, że wszyscy dostaną jedną kwotę bez rozmów z organizacjami związkowymi biorąc pod uwagę specyfikę regulaminów, nie chciałaby tutaj rzucać jednej kwoty ze względu na to, że ona może się różnie kształtować w różnych jednostkach. Natomiast generalnie można powiedzieć, że środki są zabezpieczone w tej samej wysokości jak w budżecie 2024 roku, więc będą porównywalne podwyżki do tych, które miały miejsce w 2024.

Łukasz Kadłubowski Zastępca Prezydenta Miasta dopowiedział, że przy ostatniej zmianie cennika komunikacji publicznej deklarowali, że całość kwoty, która będzie wygenerowana tą zmianą zostanie przeznaczona na zmianę tych regulacji wynagrodzeń. Tak jak szacujemy ta zmiana cen i wpływów dodatkowych będzie na poziomie 12 milionów złotych. Przedstawiamy rezerwę celową na usługi transportowe na te wynagrodzenia 15 milionów zł, więc jest to większa kwota niż planowany dochód, który będzie z przyszłych biletów komunikacji publicznej.

Jakub Kujath Kierownik Zespołu ds. Ekonomicznych w Zakładzie Usług Komunalnych omówił projekt budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących w części dysponenta Biura Ogrodnika Miasta (str.209 książki budżetowej).

Edyta Domińczak Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu omówiła projekt budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących wydziału (str.224 książki budżetowej).

Cezary Cichy Dyrektor Wydziału Kultury omówił projekt budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących wydziału (str.216 książki budżetowej).

Radny Maciej Kopeć zapytał o prowadzenie działalności przez Teatr Współczesny. Jeżeli chodzi o rok poprzedni tak tamte potrzeby teatru zostały wskazane na kwotę z tego co pamiętam 500000 było w poprawce do budżetu ostatniej i jakby pozostało te 300 000. Zapytał czy jest to wyrównanie tych wszystkich kwot jest w tych 400000 wzrostu dotacji na prowadzenie działalności teatru w roku 2025. Zapytał również o przygotowanie koncepcji dotyczącej siedziby teatru, po stanowisku komisji kultury w tej sprawie, czy jest gdzieś ujęta kwota czy jest przygotowywane, jak to wygląda.

Cezary Cichy odpowiedział, że w przyszłym roku dotacja podmiotowa Teatru Współczesnego wzrasta o milion 800 tys. i to jest poziom, który absolutnie gwarantuje bezpieczne funkcjonowanie instytucji. Są też po rozmowach z dyrektorem naczelnym z na razie kandydatem na dyrektora artystycznego, ten wzrost poziomu dotacji podmiotowej zapewnia bezpieczne funkcjonowanie instytucji również w wymiarze artystycznym. W kwestii nowej siedziby teatru odpowiedział, że jeszcze trwają rozmowy. Nie był obecny na wczorajszym spotkaniu Pana Marszałka z Panem Prezydentem Biskupskim temat budowy nowej siedziby Teatru Współczesnego. Na ten moment nie mają takiej kwoty zarezerwowanej na pierwsze prace studialne.

Jolanta Balicka Przewodnicząca Komisji zapytała o dotacje dla instytucji kultury Krzemień, która także zarządza Kinem Pionier. Jaka kwota jest przeznaczona na Pionier.

Cezary Cichy odpowiedział, że na koniec roku otrzymamy szczegółową analizę dotyczącą kosztów funkcjonowania Kina Pionier. Będziemy też wiedzieli jak kształtują się wpływy ze sprzedaży biletów. Z informacji, które posiadamy wynika, że publiczność dopisuje, bilety sprzedają się bardzo dobrze, większość seansów jest wyprzedana. Ta kwota przychodów nie pokrywa całości kosztów utrzymania Pioniera. Na rok przyszły zaplanowaliśmy na ten cel, na utrzymanie kina kwotę 350 - 360 tys. na pierwsze półrocze. Chcieli mieć po tym okresie szczegółową informację na temat rzeczywistych kosztów funkcjonowania tego miejsca. I po tej analizie podejmiemy decyzję czy utrzymamy ten poziom wsparcia czy też nie będzie to już konieczne na tym poziomie.

Karolina Markiewicz Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych omówiła projekt budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących wydziału (str.226-227 książki budżetowej).

Maciej Kopeć zapytał o Centrum Usług Społecznych w kwestii funkcjonowania tego centrum w kontekście poprzedniego roku czy tej całej koncepcji patrząc na kwestie środków.

Karolina Markiewicz odpowiedział, że od roku cały czas trwają już prace, jeśli chodzi o zespół roboczy powołany do tworzenia Centrum Usług Społecznych. Na ten moment przystąpiliśmy do projektu unijnego na finansowanie, którym jest stworzenie Centrum Usług Społecznych. Czyli na razie w MOPR jest realizowany projekt CUS. W styczniu będzie złożona zgodnie z terminem uchwała statutu i przekształcenia z mocą obowiązywania w połowie roku przyszłego, gdyż jest to ogrom działań do podjęcia celem rozpoczęcia funkcjonowania. Na pełną skalę, jeśli chodzi o przekształcenie i realizacja zadań przewidzianych przez CUS będzie dopiero w 2026 roku od stycznia, gdyż do końca roku trzeba całą kadrę, szkolenia, stanowiska całe obszary działalności zorganizować. Wiedzą, że to wykracza ponad takie typowe usługi społeczne. Działania są podejmowane, jest harmonogram, w styczniu będzie znany statut i struktura z mocą obowiązującą późniejszą. Na ten moment będą wchodzili w projekt unijny, który częściowo realizują w trzech obszarach: ochrony i profilaktyki zdrowia, po części mieszkalnictwo, ale tylko jeśli chodzi o informacje na temat programów realizowanych w mieście. To będzie powoli włączane do MOPR, przy czym realizacja pozostałych pięciu projektów unijnych, które są ukierunkowane i dla seniorów i dla rodzin również mieści się w koncepcji działalności CUS. Będą to takie zintegrowane działania dla ogółu mieszkańców miasta Szczecin.

Jolanta Balicka zapytała o wyższe wynagrodzenia dla pracowników socjalnych bo był projekt, który mówił, że pracownik socjalny otrzyma wyższe wynagrodzenie o 1000 zł brutto.

Karolina Markiewicz odpowiedziała, że zmieniła się ustawa o pomocy społecznej, która dała możliwość tworzenia programów mających na celu dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. Również zostały uchwalone cztery uchwały, które dofinansowują wynagrodzenia w wysokości 1000 zł brutto dla pracowników pomocy społecznej, ale jedynie tylko tych wymienionych w tej uchwale: całej naszej sfery poza osobami realizującymi zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych czyli PEFRON i sokon, poza naszym Szczecińskim Centrum Świadczeń, gdyż one nie funkcjonują na ustawie o świadczeniach rodzinnych i również poza Szczecińskim Centrum Profilaktyki i Uzależnień, gdyż oni funkcjonują na ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi w mieście. Więc to były jedyne te sfery, które zostały wyłączone z tego dofinansowania. Pozostali pracownicy zgodnie zapotrzebowaniem składanym przez jednostki otrzymuje dotacje, która jest przeznaczona na wypłatę 1000 zł brutto dla każdego pracownika sfery co miesiąc. Program przewidywany jest do 2027 roku, więc jeszcze kilka lat. W tym roku zostały wypłacone środki z opóźnieniem. W styczniu dopiero będą nowe nabory zapotrzebowania, więc w styczniu będzie wiadomo jak ten program będzie wyglądał. Wiedzą, że mają być tam pewne zmiany, rozszerzenia, gdyż zostały trzy niewielkie sfery pominięte, które również funkcjonują w zakresie kompetencji Wydziału Spraw Społecznych.

Beata Wierzba Dyrektor Wydziału Oświaty poprosiła o omówienie projektu budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących wydziału (str.221-223 książki budżetowej) Małgorzatę Iskrę Głównego Specjalistę w Wydziale Oświaty.

Maciej Kopeć zapytał czy rozporządzenie o podziale subwencji już weszło w życie i czy będzie korekta.

Małgorzata Iskra odpowiedziała, że jeżeli chodzi o konstruowanie budżetu jednostek publicznych to robią go na najbardziej aktualnych danych. Wszystkie założenia, które są przyjmowane, to wszystkie uchwalone zmiany, które są w przepisach, biorą pod uwagę. Natomiast jeżeli chodzi o jednostki niepubliczne to zapoznaliśmy się z tym projektem. Dotacja jest wyliczana jako kwota, która idzie do danego podmiotu jako liczba dzieci razy stawka i ten algorytm jeszcze nie został uchwalony, ale mając na uwadze projekt tego rozporządzenia, starali się wziąć pod uwagę wszystkie zmienne, które mogą wystąpić i spróbować te wyliczenia tych potrzeb były jak najbardziej aktualne. Niemniej jednak to tak jak w każdym roku, dotacje przekazywane są wyłącznie na podstawie raportów, które przesyłane są do siódmego każdego miesiąca i tam jest wskazana liczba dzieci. Bez względu na to jaką dany podmiot wykaże, muszą przedstawić taką aktualizacje stawek. Na podstawie planu, na dzień 30 kwietnia jest dokonywana aktualizacja stawek dla jednostek niepublicznych i później według stanu na 30 września jest również wyliczana aktualizacja stawek dla jednostek niepublicznych. I one się wtedy odnoszą z wyrównaniem do początku roku.

Dorota Pudło – Żylińska uzupełniła informację. Powiedziała, że te potrzeby oświatowe, o których mówiła, są wyliczone przez Ministerstwo Finansów na bazie ogólnie dostępnych danych. Przy wyliczaniu potrzeb były brane pod uwagę determinanty tak zwane i w obszarze oświaty i wychowania przyjęto, że dla tego poziomu przedszkolnego jest brana pod uwagę ilość dzieci w systemie. Natomiast w przypadku szkolnictwa od podstawowego do średniego i zawodowego, jako determinant przyjęto nie ilość dzieci tylko ilość oddziałów. Więc to jest też taka zmiana mocno jakościowa. Do tej całej metryki, która została wyliczona do tego nowego systemu są brane dane z roku 2022. Czyli jak sprawdzaliśmy te dane dotyczące i dzieci w przedszkolach i oddziałów w szkołach, to są dane na poziom wrzesień 2022. Więc to przesunięcie czasowe to jest pierwsze ryzyko, aczkolwiek w tych wszystkich metodologia jest wzięty pod uwagę tak zwany parametr waloryzacyjny. Jeżeli chodzi o sam mechanizm to te potrzeby oświatowe są wyliczane na dany rok budżetowy, czyli miliard 37, które nam wyliczono na rok 2025 to jest to z czym startujemy. I teraz rozporządzenie, które było kiedyś algorytmem podziału subwencji, dzisiaj jest algorytmem podziału tych potrzeb oświatowych. Ono jeszcze nie weszło w życie, ono jest w fazie cały czas projektu jeszcze. Ma wejść i wejdzie na pewno 1 stycznia. Natomiast nie ma takiego wprost przełożenia, jak była możliwość starania się o rezerwy. Chociaż to nie jest do końca prawda z tego względu, że na poziomie Ministerstwa Finansów, w tym nowym systemie, z tej puli 24,8 miliardów, które zostało dołożone do systemu finansowania ,samorządów została utworzona na poziomie 1% rezerwa. I założenie tej reformy opiera się na tym, że w większości ta rezerwa ma zabezpieczyć ewentualne wzrosty w sferze potrzeb oświatowych. Czyli dla wszystkich nas i Wydziału Oświaty jako dysponenta i ministerstwa i Ministerstwa Edukacji i nas samorządu ten pierwszy rok na pewno będzie rokiem pilotażowym. Przy procedowaniu ustawy o dochodach, bo wszyscy widzieli największe ryzyko w finansowaniu oświaty z tego względu, że do tej pory oświata miała wyodrębniony strumień finansowania z budżetu centralnego. W związku z tym zawsze był ten argument, że dostajemy tyle, wydatkujemy tyle i brakuje nam tyle. Natomiast przez to, że to wyodrębnione źródło niby jest, ale jest w PIT’ie i CITie, więc jest w środku czegoś. To ryzyko, że w pewnym momencie PIT i CIT będzie tylko na finansowanie oświaty jest czarnym scenariuszem do realizacji. W związku z tym wszyscy traktują rok 2025 i po stronie rządowej i samorządowej jako trudny pilotaż. Jest deklaracja, która została zaprotokołowana na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu przy opiniowaniu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, że po roku będzie coś w rodzaju „sprawdzam” i ewentualna korekta dochodów. Także wszyscy skupiamy się na oświacie jak zawsze, ale teraz podwójnie z racji tego, że system jest całkowicie odmienny w finansowaniu tego obszaru.

Maciej Kopeć zapytał czy będą wprowadzane zmiany w uchwałach.

Małgorzata Iskra odpowiedziała, że na pewno będą wprowadzane zmiany w uchwałach ponieważ wszędzie, gdzie jest zapis, który dotyczył na przykład takiego sformułowania „z rezerwy 0,5%” to trzeba będzie wszystko przeredagować i odnieść się do zwrotu potrzeby oświatowe. Natomiast jeżeli chodzi o sposób wyliczania dotacji to on nie stanowił nie był uchwalany poprzez uchwały Rady Miasta tylko Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

Kamila Bogusławska Dyrektor Wydziału Zarządzania Projektami omówiła projekt budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących wydziału oraz Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych  (str.228 książki budżetowej).

Maciej Kopeć zapytał o kwestie dotyczące zwiększenia opłat związanych ze sprzedaży biletów strefy płatnego parkowania, wzrostu opłat za przedszkola, za wywóz śmieci, ile to globalnie daje dochodu do budżetu. Zapytał również o kwestie zagrożeń w kontekście Narodowego Funduszu Zdrowia, gdyż miasto prowadzi placówkę, dla której podjęto uchwałę o programie naprawczym. Czy jak takie zagrożenie dotyczące NFZ, które też państwo widzą jeżeli chodzi o Szczecin.

Dorota Pudło – Żylińska odpowiedziała, że nastąpiła szeroka waloryzacja różnych opłat za świadczenie usług publicznych z racji wzrostu kosztów realizacji przede wszystkich spowodowanych z jednej strony inflacją, co się przełożyła na media i i chociażby paliwo w transporcie, a z drugiej strony regulacje płacowe i te zwyżki najniższego wynagrodzenia, które w ostatnim okresie były z bardzo dużą dynamiką. Spowodowało, że ta strona dochodowa zdecydowanie została niżej niż wydatki i te nożyce między dochodami a wydatkami, nigdy nie były zbieżne, zawsze były deficytowe. Niemniej jednak ten deficyt i ta luka między dochodami a wydatkami w tej chwili osiągnęła te poziomy nieakceptowalne z poziomu budżetu miasta. Jeżeli chodzi o wzrosty dochodów z tytułu podwyżek cen biletów, przypomniała, że ostatnia regulacja była w 2010 roku, więc mówi o skoku za okres 14 lat. Wzrost i przełożenie na budżet to jest to co już dzisiaj prezydent Kadłubowski powiedział to jest o 10 milionów 800 tys. złotych, przy czym od razu została utworzona na wzrosty wynagrodzeń między innymi rezerwa w wysokości 15 milionów złotych w tej sferze. Jeżeli chodzi o opłatę za parkowania, co było związane również z reorganizację sfery, wzrost wpływów jest o milion złoty. Jeżeli chodzi o czynsze mieszkania komunalne wzrost w skali roku o 5 milionów złot, opłata za gospodarowanie odpadów wzrost o niecałe 6 milionów dokładnie 5,7 miliona i wzrost opłaty za przedszkola wygeneruje dodatkowo kwotę 800 000 zł dla budżetu. Natomiast na to drugie odpowiedziała, że trudno się do tego ustosunkować. Z racji tego, że nie mamy w swoich strukturach organizacyjnych szpitala, w związku z tym nie odczuwamy, wprawdzie mamy dwa ZOZ’y tym rozmawialiście państwo na pewno na Komisji Zdrowia jak i ostatnio były podejmowane uchwały na Radzie Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdań tych ZOZ, jak i także programu naprawczego ZOZ’u – Centrum Świadczeń Zdrowia i tu szczegóły powie Pani Karolina Markiewicz. Natomiast ustawa o służbie zdrowia nie daje możliwości na wprost finansowania tej działalności. Tam są ograniczenia natury formalnej, ale o szczegóły poprosiła Wydział Spraw Społecznych.

Karolina Markiewicz odpowiedziała, że w zeszłym tygodniu kierowała zapytanie do Szczecińskiego Centrum Zdrowia, jak wygląda sytuacja po zamknięciu 10 miesiąca i czy przewidywana strata w tym roku będzie taka była prognozowana. Niestety będzie ona ciut wyższa. Wynika to po części z awarii technicznej kabla do USG, maszyny które kosztuje ponad 100000 zł, więc to był zakup, który był wymagany żeby ten sprzęt działał. Szacowana strata niestety jest wyższa i wynosi ona około 900 000 zł w tym roku. Będzie ona, jak wystąpi oczywiście pokryta w całości z funduszu zakładu, który wynosi około 3 milionów. Więc na razie sytuacja finansowa jest utrzymana. Jeśli chodzi o rozliczenia z NFZ to jest to dość trudny temat, gdyż Szczecińskie Centrum Zdrowia oferuje bardzo różnorodny zakres świadczeń finansowanych z NFZ. Wie, że POZ czy to lekarze są finansowani w 100% z NFZ. Wpłaty są terminowe, na każdą deklarację przyjętą wpływają pieniądze. Tu jest czysta sytuacja. Podobnie jest sytuacja, jeśli chodzi o AOS, czyli ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Są to świadczenia nielimitowane. Są umowy, które decydują o ilości realizowanych świadczeń. Tutaj trochę są te świadczenia z NFZ się rozbiegajmy w czasie, gdyż świadczenia są realizowane na bieżąco, a wpływ środków jest zawsze z opóźnieniem i to czasami nawet kilkumiesięcznym. We wrześniu były informacje z NFZ, że nie będą finansowane nadlimity, gdyż nie ma pieniędzy. Jednak już w listopadzie NFZ dał komunikat, że jednak nadlimity będą finansowane. To jest trudna sytuacja, żeby na ten moment ocenić sytuację finansową ZOZ’u, gdyż przepisy czy informacje NFZ są zmienne z miesiąca na miesiąc. Mają nadzieję, że uda się otworzyć dodatkową przychodnię na Wrzosowym Wzgórzu, gdzie już jest umowa promesa z TBS, gdzie powstało ogromne Osiedle więc tam są potencjalne duże przychody, jeśli chodzi o tą podstawową opiekę zdrowotną. Liczą na to, że sytuacja finansowa w przyszłym roku się o wiele polepszy. Szczecińskie Centrum Zdrowia podejmuje wszelkie kroki, aby ograniczyć wydatki w tym roku, aby strata była jak najmniejsza między inny zmniejszyła wynagrodzenia. Wie, że jeden etat lekarski, który był bardzo wysoko finansowany został zakończony. Z tego tytułu wygenerowano ponad 200000 oszczędności pojawiło się. Na bieżąco monitorują działania. Na pewno będzie strata w tym roku. Środki z NFZ za ostatni kwartał na pewno wpłyną dopiero w pierwszym kwartale 2025, czyli przychody są księgowane z chwilą wpływu środków do jednostki. Wiedzą, że ZOZ w tym roku ponosi wydatki, gdyż realizuje nadlimity, a dopiero rozliczone one będą w przyszłym roku. Nie miały być rozliczane: rehabilitacja i opieka psychiczna (poradnia zdrowia psychicznego), jednak otrzymali połowę nadlimitu, więc cały czas są mile zaskakiwany, ale wciąż liczą na poprawę.

Ad. pkt. 4.
Analiza wniosków do budżetu Miasta na rok 2025.

Jolanta Balicka Przewodnicząca Komisji powiedziała, że do Komisji wpłynęły wnioski mieszkańców do budżetu na rok przyszły. Wpłynęło pięć wniosków dotyczący ulicy Lednickiej na Gumieńcach (zał.3), Orawskiej na Pomorzanach (zał.4), Chmielewskiego na Pomorzanach (zał.5), wniosek dotyczący pętli przy ulicy Turkusowej (zał.6) oraz wniosek dotyczący ulicy Ruskiej (zał.7).

Kamila Bogusławska Dyrektor Wydziału Zarządzania Projektami odpowiedziała, że przedmiotowych wniosków nie ma w budżecie, niemniej zgodnie z obowiązującą procedurą rozesłano wnioski do poszczególnych dysponentów. Dysponenci się zapoznali, ale kluczem jest brak środków budżetowych na obecną chwilę. Dysponenci po analizie zawartości i możliwości od strony realizacyjnej, jak najbardziej są zainteresowani procedowaniem tego. Powtórzyła, że ograniczone są środki budżetowe i na dzień dzisiejszy w projekcie na rok 2025 przedmiotowe wnioski mieszkańców się nie znalazły.

Jolanta Balicka powiedziała odnośnie wniosku dotyczącego pętli przy ulicy Turkusowej, że będą w roku 2025 pracować nad tym, aby ta przebudowa się znalazła w budżecie, z uwagi na fakt, że to jest bardzo niebezpieczne miejsce i myśli, że zasadne jest żeby tym tematem się w przyszłym roku zająć.

Łukasz Kadłubowski Zastępca Prezydenta dodał, że są zidentyfikowane potrzeby, jeżeli chodzi o wydatki majątkowe na poziomie prawie miliarda 300 milionów zł. Mają świadomość tych potrzeb i starają się zgodnie z ustaleniami reagować i powoli wprowadzać tego typu zadania inwestycyjne.

Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Dorota Pudło – Żylińska Skarbnik Miasta wyprzedzająco poinformowała, że przygotowują do dzisiaj omawianego projektu autopoprawkę. Autopoprawka będzie dotyczyła sfery majątkowej w, związku z tym będzie wpisywała się do dyskusji na najbliższym posiedzeniu 17 grudnia i jednocześnie będzie również dzisiaj dostarczona bardzo krótka zmiana budżetu 2024 roku wraz z dokumentami wieloletnimi, które są powiązane z uchwałami budżetowymi jako nierozerwalnie integralnie spójny materiał finansowy. Dlaczego w takim trybie i dlaczego w takim momencie te dokumenty się pojawią? Niewątpliwie chodzi przede wszystkim o budżet 2024. Chodzi tu o pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych z Ministerstwa Sportu na realizację jeszcze nie poniesionych wydatków w sferze inwestycji sportowych. I tutaj jest konieczność przyspieszenia planu finansowego i przeniesienia go z budżetu 2025 do budżetu 2024. Jednocześnie dopełnienia takiej formalności związanej z subwencję oświatową, bo wpłynęło dodatkowe ostatnie rozliczenie rezerwy i dostali dodatkowe tam 80 tys., które formalnie muszą do tego budżetu wprowadzić, żeby zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa ta kwota nam się zgadzała. A autopoprawka dotyczy przede wszystkim 2025 roku i tych kwestii związanych z przesunięciami, a jednocześnie dotyczy dwóch zadań majątkowych, ale myśli, że w przyszłym tygodniu będą szczegółowo o nich mówić. Natomiast sygnalizuje, że dzisiaj na panelu Radni dostaną te materiały.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Marta Czapiewska Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka