PROTOKÓŁ NR 0063-1/107/13
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 12 LISTOPADA 2013 ROKU

Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie zgłoszono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Komisja w wyniku głosowania (za-6, wstrz-1) przyjęła protokół z dnia 05.11.2013

Ad. pkt. 3.
Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2014 - wydatki bieżące.

Przewodnicząca Komisji Judyta Lemm przypomniała, co będzie tematem posiedzenia Komisji, zwróciła się do Dyrektorów- dysponentów środków finansowych o przedstawienie zaplanowanych wydatków bieżących na rok 2014.

Jako pierwszy głos zabrał  z-ca dyr. WZKIOL p. Włodzimierz Szafrański. Omówił wydatki w dziale"Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście". Ogółem kwota przewidziana na rok 2014 wynosi 29 253 616 zł.

Przewodnicząca Komisji zadała pytanie, czy przewiduje się zmiany odnośnie  Straży Miejskiej? Dodatkowe etaty?

Uzyskała odpowiedź, ze w roku 2014 nie przewiduje się żadnych  zmian .

Następnie swój budżet przedstawił Piotr Landowski- BKSiM-  ogółem wydatki na "działalność promocyjną i współpracę międzynarodową"  zaplanowano na kwotę 11 821 797 zł.  na działania związane z promocją miasta przewidziano 6 873.00 zł. tj mniej o około 10% niż w roku ubiegłym. Odnośnie promocji miasta- jest to kwota 2 521 ooo zł (zakup upominków, działania promocyjne, usługi promocyjne m.in Akademicki Szczecin).

Radny Marek Duklanowski ad. Akademickiego Szczecina- pyta o efekty, czy są one mierzalne? kto i ile osób przyjechało do miasta Szczecina?

P. Landowski - Akademicki Szczecin działa, przypomniał o współpracy z  4 dużymi uczelniami, ofercie promocyjnej  uczelni  wyższych adresowanej do absolwentów szkół średnich. Postawiono tu głównie na dwa cele:frekwencyjne i wizerunkowe.

Radny T.Hinc chciałby wiedzieć, ile osób po takich akcjach promocyjnych przyjeżdża do Szczecina, ilu turystów dzięki takiej promocji odwiedziło nasze miasto. Nie chodzi mu o imprezę The Tall Ship Races- bo ona reklamuje się sama. Pyta też o kwotę 4.250 tys zł w Wydziale Sportu na wykonywanie usług promocyjnych. Na co tak naprawdę idą te pieniądze? Pyta czy miasto ma kontrolę nad pieniędzmi wydawanymi na promocję klubów sportowych? chciałby przed sesją RM otrzymać taką odpowiedź.

Radny Bazyli Baran zadał pytanie, kto imiennie jest odpowiedzialny za program Akademicki Szczecin. Otrzymał odpowiedź, że te zadania rozłożyły się na trzy biura- Biuro Promocji, Biuro Strategii i Wydział Oświaty.

Bazyli Baran stwierdził ,że trzeba zrobić wszystko, aby zatrzymać studentów w mieście. zadał również pytanie o targi książki. Dlaczego brak jest książek  ze szczecińskich uczelni?

P.Landowski - odpowiedział,że nie było propozycji ze strony uczelni, aby promocyjnie wesprzeć uczelnie np. w targach książki.

B.Baran poruszył również  kwestię  organizowanej przez miasto imprezy  "Dni Odry", pyta czy jest zaplanowany budżet na tę imprezę?podkreślił,że Szczecin to miasto portowe a Odra ma wielkie znaczenie dla naszego miasta. Otrzymał odpowiedź, ze są zaplanowane środki na ten cel w działaniach promujących miasto.

Radna Grażyna Zielińska zadała pytanie, jak wygląda współpraca międzynarodowa, na którą w budżecie zaplanowano 347 tys. jakie działania, konferencje, ile, jakie korzyści dla miasta? Pyta, jakie planuje się konferencje i jak się to przekłada na rozwój naszego miasta.

Na pytanie odpowiadał  M.Kaczmarek-BP- przedstawił jak wygląda współpraca z innymi miastami partnerskimi, omówił konferencje transgraniczne, które się odbyły i te, które są zaplanowane. Odnośnie  samego rozwoju miasta- to Biuro pozyskiwania Inwestorów ma najwięcej do powiedzenia w tej kwestii.

J. Lemm zauważyła,  że  promocja miasta jest bardzo ważna dla rozwoju miasta, i  kalendarz imprez powinien być rozpisany dużo wcześnie, z dużym wyprzedzeniem.

Bazyli Baran zwrócił się do Wydziału Kultury i Biura Promocji, aby zweryfikować  wydatki na imprezę  Dni Odry , 50 tys zł. to stanowczo za mało na tego typu święto.

Następnie Przewodnicząca Komisji przeszła do omawiania wydatków zaplanowanych na edukację  i naukę. Niestety, pomimo zaproszenia, Dyrektor Misiak nie była obecna na posiedzeniu, nie było też nikogo, kto mógłby omówić budżet.

Głos zabrała kolejno p.Dorota Pudło-Żylińska, omówiła wydatki w dziale "finanse i różne rozliczenia". W tym paragrafie 50 tys zł przewidziano na badanie sprawozdania finansowego, kwotę 5 630 00 na kompleksowe ubezpieczenia miasta, 4 mln zł przeznaczono na poręczenia i gwarancje. Wpłaty do budżetu państwa wyniosą 5 551 403 zł.

Dyr. Andrzej Grabiec omówił wydatki w swoim dziale, 2 522.00 przeznaczono na estetyzację miasta, są to środki na utrzymanie czystości w miejscach, gdzie brak jest zarządcy terenu(zatrudniane są osoby bezrobotne (w ramach prac - ZDiTM i ZUK)są to prace typu koszenie trawy, sprzątanie).

Na gospodarkę odpadami zaplanowano 53 789 477 zł. Odbiór i zagospodarowanie odpadów - to 47 040.00 zł.W ramach tych środków odbiór odpadów z 4 sektorów, w ramach opłat będą tez zbierane odpady zielone. Przewiduje się odbiór dużo większej ilości odpadów, zwiększy się ilość pojemników oraz zwiększy częstotliwość odbioru. Do tego dochodzi Ekoport oraz koszty obsługi administracyjnej w urzędzie.

J.Lemm zadała pytanie, dlaczego Cmentarz nie prowadzi selekcji odpadów? Uzyskał informację, że ZUK robi przymiarki do takich pojemników, w chwili obecnej na cmentarzu są odpady zakwalifikowane jako "z innych  terenów niż zamieszkałe" i znajdują się w innym paragrafie.

Radna  G.Zielińska zadała  pytanie odnośnie planowanych obniżek cen za odprowadzenie odpadów, pyta co w takim razie z "nadpłaconą" kwotą, którą już  musieli uiścić mieszkańcy miasta. uzyskała odpowiedź, że  te środki zostały juz wliczone  w poczet większych wydatków  związanych z gospodarką odpadami na przyszły rok. Dyr. przypomniał,że środki budżetowe przeznaczone na ten cel, mogą być wydane tylko na to zadanie.

Radna J. Lemm zwróciła  uwagę na SPP- to bardzo duża kwota w budżecie miasta 10.630 tys zł. Zwróciła tez uwagę na zmniejszone wydatki na schronisko dla zwierząt, to źle wygląda , taki budżet w dużym mieście. Z czego wynika zmniejszenie?

A, Grabiec - schronisko jest to rola i zadanie ZUK. Środki takie mogą wynikać z faktu, że psów w schroniskach jest mniej.

Następnie głos zabrała p. J. Kimber- Wydział Kultury. Omówiła wydatki i zadania planowane na rok 2014. Ogółem w budżecie na kulturę przeznaczono 39.396 tys zł. W tym największe pozycje budżetowe to 4,3 mln zł na prowadzenie działalności kulturalnej przez domy o ośrodki kultury, prowadzenie działalności kult.przez Filharmonię to 11 mln zł,  Biblioteka Publiczna- 6,1 mln zł. na teatry lalkowe i dramatyczne przewidziano kwotę 9,1 mln zł. W stosunku do roku ubiegłego wzrost budżetu o 4,5 mln zł.

Odnośnie gospodarki mieszkaniowej- brak prelegenta, (nie został zaproszony na posiedzenie)  dyr. WGNu poproszony zostanie o wyjaśnienia  na piątkowym  spotkaniu  w dniu 15.11.2013.na zaplanowanym spotkaniu Komisji Budżetu i Finansów. Również dyr. Dykiert, który powinien omówić planowane wydatki w dziale Kultura Fizyczna i Sport.

Przewodnicząca poprosiła o wyjaśnienia dyr. Wydziału Spraw Społecznych- p.M.Olejnik.

Cała sfera pomocy społecznej i ochrony zdrowia w budżecie to kwota 233 287 tys zł. Ale w dyspozycji WSS jest kwota 219 mln zł, pozostałe środki zasilają budżet Wydziału Oświaty i Powiatowego Urzędu Pracy.  Pani dyrektor omówiła szczegółowo  wszystkie zadania, najpoważniejsze kwoty w budżecie WSS to: utrzymanie MOPR- 15 mln zł, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny- 65 mln w tym z.zlecone- 64 mln, na rodzinną pieczę zastępczą przewidziano 26 mln, na prowadzenie DPS - 18 mln i dziennych DPSów- zaplanowano  kwotę 2,4 mln zł. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to kwota 8,2 mln.

Radna Zielińska odnośnie budżetu DPSów- dochodzą ją  słuchy,że pensje pracowników średniego personelu są  tam bardzo niskie, są to najniżej uposażeni pracownicy w tej strefie. Od kilku lat nie otrzymali podwyżek. Pyta czy Prezydent przewiduje waloryzację  płac dla tej grupy.

M.Olejnik-WSS- Od dwóch lat pracownicy ci otrzymują jednorazowe rekompensaty wynagrodzeń. Wie,że Prezydent wyznaczył spotkanie ze Związkami  Zawodowymi tej grupy pracowniczej w przyszłym tygodniu w tej właśnie sprawie. W budżecie WSS nie ma pieniędzy na podwyżki , tylko Prezydent może podjąć taką decyzję.

Radny Posłuszny zadał  pytanie, dlaczego brak jest zabezpieczonych pieniędzy na DPS w szpitalu miejskim? Miasto miało  wykupić  usługi.

Dyr. Olejnik oświadczyła, że obecnie trwają rozmowy Prezydenta z Arcybiskupem w tej sprawie. Jeśli okaże się, że będzie tam DPS dla osób psychicznie chorych, to pewnie  usługi zostaną wykupione, ale to zadanie realizować będzie jednostka nie miejska. Ostatecznie to Prezydent zdecyduje jakie tam będą usługi i jaki budżet na to zostanie przekazany.

Radny Bazyli Baran zadał  pytanie, na jakim etapie jest budowa filii DPSu na ul. Strzałowskiej. Uzyskał odpowiedź, że na etapie zabezpieczenia obiektu.

Ład przestrzenny omówił dyr. Wojciech Wnuk, na prace geodezyjne i kartograficzne przeznaczono w budżecie 1 571 tys zł. Jest to głównie dofinansowanie zadań zleconych, utrzymanie MODGiK.

Dyr. Paweł Szczyrski omówił dział "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego", który utrzymuje się na poziomie roku ubiegłego. W budżecie zaplanowano 4,4 mln zł. W tym najważniejsze kwoty to komunikacja społeczna, utrzymanie Rad Osiedli i współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Zarządzanie strukturami samorządowymi omówił  dyr. WO Grzegorz Łubian. Kwota w budżecie to 85 971 tys zł. Omówił kolejno składowe zapisów budżetowych.

Radna J. Lemm zadała pytanie odnośnie kwoty 65 mln zł na wynagrodzenia pracowników, jest to dużo mniej niż w roku ubiegłym, jak to wytłumaczyć?

G. Łubian - dużo osób odeszło na emerytury, szukają oszczędności i przy okazji np. umów śmieciowych- w ramach pracowników w urzędzie oddelegowano kilkudziesięciu urzędników(przesunięcia). W ramach etatów w urzędzie- zaplanowano wypłaty  w kwocie 62 mln dla 998 pracowników magistratu w tym również "13" pensje.

Przewodnicząca Komisji podziękowala zebranym, dzisiejsze posiedzenie bylo dlugie, ale owocne. Nie wszyscy dyrektorzy mogli dzis omówić swoje budżety, więc  wszystkich, którzy nie zdążyli  zaprasza na posiedzenie  15.11 o godz.12.00

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono.