przejdź do głównego menu przejdź do treści
  • logo Unii Europejskiej - link do strony Zespołu Funduszy Pomocowych
  • logo Miasta Szczecin - link do oficajnej strony Szczecina

Kontrola stowarzyszeń

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki organizacji

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 01 marca 2018r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 tj. ze zm.) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na podmioty tzw. „Instytucje Obowiązane” obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Treść aktualnej ustawy

W związku z nowelizacją ww. ustawy, która weszła ostatecznie w życie w dniu 31 października 2021 r. Biuro Dialogu Obywatelskiego informuje, że rozszerzony został katalog podmiotów zobowiązanych do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Więcej informacji: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11190.asp?soid=6FFFAA45B0854DB9993BCD3ED68B0259

Obowiązki

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21) – 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin, pełniąc w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin, funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się corocznie z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według przesyłanego wzoru), czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin do Biura Dialogu Obywatelskiego, Pl. Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin, we wskazanym terminie.

Ponadto organizacje zobowiązane są do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

Ważne

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z pracownikami Biura:

- Natalią Bakierą, tel. 91 42 45 106, e-mail: nbakiera@um.szczecin.pl, pokój 336A

- Moniką Łuszczek, tel. 91 42 45 097, e-mail: mluszczek@um.szczecin pl, pokój336A

Załączniki:

  • Oświadczenie WORD (.doc, 29 KB)
    udostępnił:
    Biuro Dialogu Obywatelskiego
    wytworzono:
    2023/08/24
    odpowiedzialny/a:
    Alicja Szczepańska
    wprowadził/a:
    Alicja Szczepańska
    dnia:
    2023/08/24 11:25:50
  • Oświadczenie PDF (.pdf, 1.10 MB)
    udostępnił:
    Biuro Dialogu Obywatelskiego
    wytworzono:
    2023/08/24
    odpowiedzialny/a:
    Alicja Szczepańska
    wprowadził/a:
    Alicja Szczepańska
    dnia:
    2023/08/24 11:25:50
  • Pismo przewodnie (.pdf, 441 KB)
    udostępnił:
    Biuro Dialogu Obywatelskiego
    wytworzono:
    2023/08/24
    odpowiedzialny/a:
    Alicja Szczepańska
    wprowadził/a:
    Alicja Szczepańska
    dnia:
    2023/08/24 11:25:49
udostępnił:
Biuro Dialogu Obywatelskiego
wytworzono:
2022/08/23
odpowiedzialny/a:
Alicja Szczepańska
wprowadził/a:
Joanna Gabinowska
dnia:
2024/04/02 11:31:49
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2024/04/02 11:31:49 modyfikacja informacji
Alicja Szczepańska 2023/03/23 14:30:52 modyfikacja informacji
Alicja Szczepańska 2022/08/23 09:50:52 modyfikacja informacji
Alicja Szczepańska 2022/08/23 09:49:15 modyfikacja informacji
Alicja Szczepańska 2022/08/23 09:48:34 modyfikacja informacji
Alicja Szczepańska 2022/08/23 09:43:44 modyfikacja informacji
Alicja Szczepańska 2022/08/23 09:42:53 modyfikacja informacji
Alicja Szczepańska 2022/08/23 09:42:26 modyfikacja informacji
Alicja Szczepańska 2022/08/23 09:42:03 modyfikacja informacji
Alicja Szczepańska 2022/08/23 09:40:24 modyfikacja informacji
Alicja Szczepańska 2022/08/23 09:39:13 modyfikacja informacji
Alicja Szczepańska 2022/02/07 10:26:48 modyfikacja informacji
Alicja Szczepańska 2022/02/07 10:24:14 modyfikacja informacji
Alicja Szczepańska 2022/02/07 10:22:02 modyfikacja informacji
Alicja Szczepańska 2021/10/19 12:15:36 modyfikacja informacji
Agnieszka Ilczyszyn 2021/09/03 14:35:47 modyfikacja informacji
Anna Stępień 2021/04/15 12:51:49 modyfikacja informacji
Anna Stępień 2021/04/15 12:43:29 modyfikacja informacji
Anna Stępień 2020/08/27 12:38:44 modyfikacja informacji
Anna Stępień 2019/09/17 13:38:56 modyfikacja informacji
Anna Stępień 2019/02/28 10:55:14 modyfikacja informacji
Anna Stępień 2018/10/15 11:51:08 zmiana ustawy
Marta Kaszubowska 2017/09/04 13:14:18 kontrola stowarzyszeń
Marta Kaszubowska 2016/09/20 13:37:57 kontrola stowarzyszeń
Marta Kaszubowska 2016/06/08 08:35:40 kontrola stowarzyszeń
Marta Kaszubowska 2016/03/10 08:38:16 kontrola stowarzyszeń
Marta Kaszubowska 2016/03/09 13:36:10 kontrola stowarzyszeń