Kontrola stowarzyszeń
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki organizacji
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 01 marca 2018r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 tj. ze zm.) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na podmioty tzw. „Instytucje Obowiązane” obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
W związku z nowelizacją ww. ustawy, która weszła ostatecznie w życie w dniu 31 października 2021 r. Biuro Dialogu Obywatelskiego informuje, że rozszerzony został katalog podmiotów zobowiązanych do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych.
Więcej informacji: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11190.asp?soid=6FFFAA45B0854DB9993BCD3ED68B0259
Obowiązki
W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21) – 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin, pełniąc w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin, funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się corocznie z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według przesyłanego wzoru), czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin do Biura Dialogu Obywatelskiego, Pl. Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin, we wskazanym terminie.
Ponadto organizacje zobowiązane są do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.
Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Ważne
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z pracownikami Biura:
- Natalią Bakierą, tel. 91 42 45 106, e-mail: nbakiera@um.szczecin.pl, pokój 336A
- Moniką Łuszczek, tel. 91 42 45 097, e-mail: mluszczek@um.szczecin pl, pokój336A
Załączniki:
- Oświadczenie WORD (.doc, 29 KB)
- udostępnił:
- Biuro Dialogu Obywatelskiego
- wytworzono:
- 2023/08/24
- odpowiedzialny/a:
- Alicja Szczepańska
- wprowadził/a:
- Alicja Szczepańska
- dnia:
- 2023/08/24 11:25:50
- Oświadczenie PDF (.pdf, 1.10 MB)
- udostępnił:
- Biuro Dialogu Obywatelskiego
- wytworzono:
- 2023/08/24
- odpowiedzialny/a:
- Alicja Szczepańska
- wprowadził/a:
- Alicja Szczepańska
- dnia:
- 2023/08/24 11:25:50
- Pismo przewodnie (.pdf, 441 KB)
- udostępnił:
- Biuro Dialogu Obywatelskiego
- wytworzono:
- 2023/08/24
- odpowiedzialny/a:
- Alicja Szczepańska
- wprowadził/a:
- Alicja Szczepańska
- dnia:
- 2023/08/24 11:25:49
- udostępnił:
- Biuro Dialogu Obywatelskiego
- wytworzono:
- 2022/08/23
- odpowiedzialny/a:
- Alicja Szczepańska
- wprowadził/a:
- Joanna Gabinowska
- dnia:
- 2024/04/02 11:31:49
Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji |
---|---|---|
Joanna Gabinowska | 2024/04/02 11:31:49 | modyfikacja informacji |
Alicja Szczepańska | 2023/03/23 14:30:52 | modyfikacja informacji |
Alicja Szczepańska | 2022/08/23 09:50:52 | modyfikacja informacji |
Alicja Szczepańska | 2022/08/23 09:49:15 | modyfikacja informacji |
Alicja Szczepańska | 2022/08/23 09:48:34 | modyfikacja informacji |
Alicja Szczepańska | 2022/08/23 09:43:44 | modyfikacja informacji |
Alicja Szczepańska | 2022/08/23 09:42:53 | modyfikacja informacji |
Alicja Szczepańska | 2022/08/23 09:42:26 | modyfikacja informacji |
Alicja Szczepańska | 2022/08/23 09:42:03 | modyfikacja informacji |
Alicja Szczepańska | 2022/08/23 09:40:24 | modyfikacja informacji |
Alicja Szczepańska | 2022/08/23 09:39:13 | modyfikacja informacji |
Alicja Szczepańska | 2022/02/07 10:26:48 | modyfikacja informacji |
Alicja Szczepańska | 2022/02/07 10:24:14 | modyfikacja informacji |
Alicja Szczepańska | 2022/02/07 10:22:02 | modyfikacja informacji |
Alicja Szczepańska | 2021/10/19 12:15:36 | modyfikacja informacji |
Agnieszka Ilczyszyn | 2021/09/03 14:35:47 | modyfikacja informacji |
Anna Stępień | 2021/04/15 12:51:49 | modyfikacja informacji |
Anna Stępień | 2021/04/15 12:43:29 | modyfikacja informacji |
Anna Stępień | 2020/08/27 12:38:44 | modyfikacja informacji |
Anna Stępień | 2019/09/17 13:38:56 | modyfikacja informacji |
Anna Stępień | 2019/02/28 10:55:14 | modyfikacja informacji |
Anna Stępień | 2018/10/15 11:51:08 | zmiana ustawy |
Marta Kaszubowska | 2017/09/04 13:14:18 | kontrola stowarzyszeń |
Marta Kaszubowska | 2016/09/20 13:37:57 | kontrola stowarzyszeń |
Marta Kaszubowska | 2016/06/08 08:35:40 | kontrola stowarzyszeń |
Marta Kaszubowska | 2016/03/10 08:38:16 | kontrola stowarzyszeń |
Marta Kaszubowska | 2016/03/09 13:36:10 | kontrola stowarzyszeń |