PROTOKÓŁ NR 0063-1/133/14
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 26 SIERPNIA 2014 ROKU

Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 01.07.14 przyjęto w głosowaniu: za - jednomyślnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 15.07.14 przyjęto w głosowaniu: za - jednomyślnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 21.07.14 przyjęto w głosowaniu: za - jednomyślnie.
 

Ad. pkt. 3.
Omówienie przez ZDiTM analizy wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.

J. Lemm – przedstawiła materiał stanowiący załącznik nr 3 do protokołu. Zapytała, czemu podejmowane próby zwiększenia sprzedaży biletów nie przyniosły rezultatu? Czy ta negatywna tendencja została uwzględniona w projekcie budżetu na przyszły rok?

G. Krefta - Marczak - Główna Księgowa ZDiTM - wyjaśniła, że konstruując budżet na 2014 r. uznano, że możliwe jest jego wykonanie na poziomie roku 2013. Dzisiejszy niedobór jest skutkiem m.in. ulgi ze Szczecińskiej Karty Rodzinnej, która dotyczy także rodziców (w szacunkach brano pod uwagę jedynie ulgę dla dzieci) czy obniżenia wieku uprawniającego osoby starcze do ulgowych przejazdów. POinformowała, że ZDiTM jest na etapie realizacji dużego projektu unijnego, który ułatwi zakup biletów, usprawni komunikację miejską i zwiększy dochody do budżetu z tytułu sprzedaży biletów.

J. Lemm – zapytała, dlaczego nie ma tego we wpływach, czy będzie jakaś zmiana do budżetu?

G. Krefta - Marczak - wyjaśniła, że bilet elektroniczny będzie dostępny pod koniec roku. Po analizie wpływów we wrześniu i październiku (zawsze jest większy jak w innych miesiącach) zapadnie decyzja, czy będziemy dokonywana zmiany budżetu.

K. Miler - ZDiTM – przedstawił projekt. "Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telemaycznych - etap II" (informacje dotyczące projektu stanowią załącznik nr 4 do protokołu). Projekt dostał dofinansowanie 85%, ogólna wartość dofinansowania to ok. 37 milionów zł. Początek 2015 roku to narzędzia, które pozwolą na optymalizację całego systemu. Koniec projektów to listopad 2014 r.

J. Lemm – zapytała, dlaczego nie uwzględniono tego przy projektowaniu budżetu?

J. Posłuszny – zapytał o stan zaawansowania prac.

K. Miler - "rzeczówka" jest zaawansowana w ok. 90 %. Finansowanie jest na poziomie ok. 80%. 

J. Posłuszny - uznał, że ten projekt przyczyni się do poprawy jakości komunikacji miejskiej. Analizując aktualne dane finansowe zapytał, jaka jest przyczyna tego, że mieszkańcy nie korzystają z komunikacji miejskiej? Ad. spółki autobusowe – "są niekorzystne informacje, będą one miały prawdopodobnie ogromne problemy finansowe. Wszystko to spadnie na ZDiTM. Tendencja jest niepokojąca. Czy analizowane są przyczyny tego zjawiska? Czy wyciągacie wnioski?"

G. Krefta - Marczak - "Na pewne elementy nie mamy wpływu. Np. Szczecińska Karta Seniora i obniżenie wieku do 67 roku życia na przejazdy ulgowe, spowodowało spadek sprzedaży o ok. 1 mln zł za rok kalendarzowy. Ulga została wprowadzona w styczniu i nie była uwzględniona w budżecie tego roku. Nasza analiza została przedstawiona na komisji Gospodarki Komunalnej. Wzięliśmy pod uwagę demografię: liczba osób starszych zwiększa się, korzystają oni z ulg ustawowych i dodatkowych. Osoby, które ukończyły 70 lat jeżdżą za darmo. Istotny jest też procent pasażerów jeżdżących bez biletu – w 2013 roku: 45,10% kontroli wskazało pasażerów, którzy nie miało biletów. Liczymy, że jest to 0,8% przewiezionych pasażerów. Po wprowadzeniu nowego systemu liczba ta spadnie. Ważnym elementem byłoby wprowadzenie bus-pasów i uruchomienie parkingów park and ride.

G. Zielińska – zapytała, o stacjonarne biletomaty na terenie miasta: w których punktach będą, czy jest opracowana sieć?"Pamiętajmy o tej części społeczeństwa, która nie skorzysta z biletu elektronicznego (osoby starsze). Czy w każdym pojeździe będzie też typowy bilet papierowy z automatu?"

G. Krefta - Marczak – "Nie planujemy likwdacji biletu papierowego. Zobaczymy, jak przyjmie się ta nowość, potem będziemy podejmować kolejne decyzje w tej sprawie. Na pewno ten bilet będzie funkcjonował cały przyszły rok".

K. Miler – wyjaśnił, że zaplanowano dodatkowe 35 biletomatów z możliwością dostawiania sprzętu, oprogramowanie to przewiduje. Ich sieć jest opracowana: przy jej tworzeniu kierowano się zasadą, by umieścić je w miejscach często odwiedzanych przez mieszkańców, jednak nie na pętlach czy punktach przesiadkowych (akademiki, szpitale, szkoły, centra handlowe).

W. Dzikowski – uznał, że zwolnienie mieszkańców z opłat za bilety nie powinno być wskazywane jako przyczyna problemów finansowych ZDiTM. Ci ludzie jeżdżą b, mało, nie są to wielkie pieniądze. Jego zdaniem problemem jest dystrybucja biletów: trzeba pasażerów wyposażyć w urządzenia, które umożliwią zakup biletu elektronicznego. Nie da się odejść do końca od biletu papierowego. Zapytał o kioskarzy, którzy mają tak niską marżę na bilecie, że nie opłaca im się tego sprzedawać. Jak wygląda to w tej chwili? Czy rozważano ułatwienie kioskarzom tych zakupów np. poprzez kredyt na 2-3 tysiące zł, żeby nie wykładali własnych środków na ten cel?

M. Duklanowski – za błąd uznał brak analizy raportów, jakie są wykonywane na zamówienie miasta. "Wozimy puste transporty, wysadzamy ludzi w polu bez możliwości przesiadki, kontrole biletów są b. rzadkie. Jeśli to nie ulegnie zmianie wpływy będą nadal malały. Na strukturę demograficzną nie mamy wpływu, jednak wiele można zmienić. Nie jesteście państwo alternatywą dla posiadaczy samochodów. Rozwiązaniem może być rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania, tworzenie bus-pasów, itp." Radnemu brakuje rzetelnej informacji o przyszłości komunikacji miejskiej w Szczecinie. Brakuje badań o potokach pasażerskich, o liczbie pasażerów. Do tego dochodzi złe planowanie przestrzenne, "rozlewanie się miasta", budowanie na obrzeżach, pod lasem. 

J. Lemm – poprosiła, by przed końcem października (chyba że budżet będzie wcześniej) ZDiTM przedstawił analizę finansową, nowe liczby po wprowadzeniu tych wszystkich zmian o których mówiono na posiedzeniu Komisji.

Ad. pkt. 10.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.