PROTOKÓŁ NR 0063-2/29/11
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. ROZWOJU, PROMOCJI I GOSPODARKI MORSKIEJ
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

Początek posiedzenia - 10:30
Zakończenie posiedzenia - 11:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Maria Magdalena Herczyńska - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Informacja nt. koncepcji restrukturyzacji spółki MTS
3.	Zaopiniowanie projektu uchwały nr 324/11 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Międzynarodowe Targi Szczecińskie
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie zgłoszono.

Ad. pkt. 2.
Informacja nt. koncepcji restrukturyzacji spółki MTS

Przewodnicząca Komisji MM. Herczyńska - poinformowała, że Prezydent D. Wąs 21.10.br przekazał członkom Komisji opracowanie dot. koncepcji restrukturyzacji Spółki i planów jej funkcjonowania w przyszłości, przygotowane przez Prezes Zarządu MTS  (załącznik nr 2 do protokołu).

Komisja zapoznała się z ww. dokumentem.

Ad. pkt. 3.
Zaopiniowanie projektu uchwały nr 324/11 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Międzynarodowe Targi Szczecińskie

Przewodnicząca Komisji MM. Herczyńska - poddała pod glosowanie projekt uchwały nr 324/11 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Międzynarodowe Targi Szczecińskie (załącznik nr 3 do protokołu).

Komisja w wyniku głosowania /10-za/ pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Ewa Peryt Inspektor BRM		Maria Magdalena Herczyńska