PROTOKÓŁ NR 0063-1/74/12
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 29 LISTOPADA 2012 ROKU

Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.

Ad. pkt. 3.
Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2013 - Edukacja i nauka, Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

J. Raducha – Z-ca Dyrektora Wydziału Kultury - omówił budżet związany z morskim Szczecinem , gł. regatami The Tall Ships' Races 2013. Ad. wydatki majątkowe - w budżecie zarezerwowano 1,3 mln zł na pogłębianie, zadanie realizowane wspólnie Żeglugą Szczecińską na przełomie roku, po badaniach gruntu. Ad. wydatki bieżące - 250 tys. zł na projekt "Marriage"  - Lepsze zarządzanie marinami w regionie Południowego Bałtyku (wkład miasta to 15 % z kwoty 100 tys. euro), 1 842 tys. zł na Morski Szczecin (przygotowanie i przeprowadzenie Festiwalu Fajerwerków, warsztatów ekologicznych, festiwalu muzycznego oraz cyklu koncertów radiowych Sail Szczecin), 16,5 mln zł na Regaty Żaglowców (zakończono procedurę wyboru organizatora technicznego -MTS-, którego praca obejmuje 16 pozycji wynikających z podpisanego kontraktu m.in. dostawa wody, energii, prowadzenie biura, obiad kapitański, dyskoteka dla załóg, kawiarenka internetowa dla załóg. Kolejny podmiot, z którym podpisana zostanie umowa to firma Boom, która wygrała konkurs na organizację koncertu na lotnisku Dąbie, organizację miasteczka namiotowego przez 10 dni, postawienie sceny na Wałach Chrobrego i zorganizowanie tam 2 koncertów oraz udostępnienie tej sceny dla 2 koncertów organizowanych przez SAA (wartość umowy to 3,5 mln zł). Cała kwota związana z oprawą artystyczną wszystkich wydarzeń to 4,3 mln zł dla SAA. Kolejny dysponent tej kwoty to WGKIOŚ odpowiedzialny za organizację ruchu, infrastrukturę sanitarną dla widzów i załóg, sprzątanie terenu. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na działania promocyjne.

T. Hinc – poprosił o zestawienie wszystkich kosztów TSR2013.

J. Kimber – Z-ca Dyrektora Wydziału Kultury - omówiła pozostałą częśc budzetu Wydziału.  Przypomniała, że budżet Wydziału Kultury to 34,999 mln zł + część morska, co daje razem 55,6 mln zł. Ad. wydatki omówiła kolejno: 1/ 30 tys. zł na Festiwal filmowy dokumentArt (projekt 3letni, 30 tys. zł to wkład własny + ok. 100 tys. zł rocznie wpływa ze strony partnerów niemieckich; jest to jeden z najbardziej znanych festiwali filmów dokumentalnych w Polsce. W roku 2013 odbędzie się 2 festiwal z 3-letniej edycji) 2/ mecenat kulturalny Miasta Szczecin  (2,82 mln zł na wydarzenia cykliczne , wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, program rozwoju edukacji artystycznej), 3/ podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej (80 tys. zł), 4/ prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i instytucje kultury. Dotacje utrzymują się na poziomie roku 2012. i wynoszą 4,26 mln zł.

M. Duklanowski, D. Krystek – poprosili o podanie informacji nt. kwot uzyskanych w przetargu na wynajem pomieszczeń Klubu 13 Muz i Royal Jazz Club.

T. Hinc – ad. wskaźniki dofinansowania zapytał o 13 Muz i MOK.

J. Kimber – wyjaśniła, że MOK prowadzi zajęcia współfinansowane przez uczestników, Klub 13 Muz jest ośrodkiem o innym charakterze

M. Duklanowski – ad. koszty utrzymania Filharmonii (5,7 mln zł) zapytał ile osób chodzi miesięcznie/ rocznie na koncerty płatne.

J. Kimber – poinformowała, że miesięcznie jest ok. 2000 słuchaczy na 4 koncertach stałych + wydarzenia edukacyjne (koncerty dla dzieci 2-3 miesięcznie). Zobowiązałą się przekazać dokładne informacje na ten temat.

T. Hinc – ad. Miejska Biblioteka Publiczna - przypomniał, że instytucja przejęła lokal po Empiku. Zapytał, Czy będzie tam również coś innego poza wypożyczalną?

J. Kimber – w planach jest biblioteka plus salon literacki (kawiarnia). Cały lokal będzie w gestii MBP. Kontynuując omawianie projektu budżetu wymieniła Muzeum Techniki i Komunikacji (dotacja na poziomie roku 2012) oraz Szczecińską Agencję Artystyczną (1,467 tys. zł + dotacja celowa na realizację programu artystycznego TSR). Ad. Teatr Współczesny przypomniała, że zwiększamy dotację podmiotową o kwotę najmu w miejsce Mecenatu miasta nad Muzeum Narodowym. Ad. Teatr Lalek Pleciuga poinformowała, że w przyszłym roku otrzyma minimalnie większą dotację z uwagi na jubileusz.

T. Hinc – zauważył, że b. ciężko jest kupić bilety do Pleciugi. Zapytał, dlaczego nie robimy więcej przedstawień?

J. Kimber – wyjaśniła, że więcej przedstawień zwiększa koszty, a instytucja musi się zbilansować.  Kontynuując omawianie budżetu 2013 r. omówiła zadanie "Wspólpraca z organizacjami pozarządowymi" (m.in. Festiwal Muzyki Dawnej, cykl koncertów BNO w Muzeum, Festiwal Filmu Dawnego, Festiwal Architektury, Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego itp.). Ad. wydatki majątkowe – w budżecie Wydziału jest budowa amfiteatru przy TL Pleciuga (18 tys. zł przeniesione na 2013 rok), remont elewacji DK Słowianin oraz przyłączenie DK Skolwin do kanalizacji.

P. Sikorski – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich - omówił kolejne zadania inwestycyjne, realizowane przez WIM. Ad. Trafostacja Sztuki poinformował, że podpisano aneks przedłużający termin zakończenia inwestycji na kwiecien 2013 (woda pojawiła się w płycie dennej, zostały wstrzymane prace, konieczne były zmiany projektowe, oraz dodatkowe roboty na kwotę 800 tys. zł brutto). 

M. Duklanowski – zapytał, kto będzie miał wpływ na tematykę wystaw?

J. Kimber – wyjaśniła, że w przetargu wybrano zarządcę, który przedstawił swoją ofertę, także programową. Wybierając go zgodziliśmy się na jego propozycje. Do 15 grudnia przedstawi program merytoryczny, do akceptacji Miasta. 

P. Sikorski – ad. nowa filharmonia – poinformował, że realizacja zadania na razie przebiega zgodnie z planem. Na dziś termin kontraktowy to czerwiec 2013 r., prawdopodobnie będzie on jednak przesunięty. Pełny kontrakt na to zadanie to 110 mln zł, koszty na dziś wiele nie wzrosły.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości 

M. Śniady – Z-ca Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - nawiązując do prezentacji dot. dochodów, która została przeprowadzona na sesji Rady Miasta w dniu 26.11.12. przypomniał, że podczas obrad przyjęto inne od proponowanych stawki podatku od nieruchomości. Poinformował, że skutkuje to zmianą w dochodach o niecałe 2,5 mln zł. Wydział złożył wniosek o zmniejszenie zapisów projektu budżetu miasta na 2013 rok. Podkreślił jednocześnie, że cały czas zachowują b. wysoką ściągalność tych opłat.

Edukacja i nauka

B. Misiak – omówiła projekt budżetu Wydziału Oświaty (załącznik nr 3 do protokołu). Podkreśliła, że głównym problemem, przed którym stanie Wydział jest sytuacja demograficzna.Odpowiadając na pytania radnych poinformowała, że dotacja dla przedszkoli niepublicznych na rok 2013 liczona jest już według nowych zasad. Decyzję o ew. zwrocie zaległości za lata ubiegłe pozostawia do czasu, kiedy zostanie wydana opinia prawna w tej sprawie.

P. Sikorski -  ad. rozbudowa SP59 przypomniał o oszczędności rzędu 4 mln zł na przetargu. W tej chwili rozpoczęły się roboty, ława fundamentowa jest przygotowywana.

M. Duklanowski – zapytał, ile tam dochodzi nowych sal dydaktycznych?

P. Sikorski – 12.

M. Duklanowski – zapytał, jakie tam są w tej chwili realia?

W. Dzikowski – poinformował, że dzieci uczą się niemalże do godz. 19.00.

B. Misiak – potwierdziła, że ok. 18. 30 kończą się ostatnie zajęcia. Trzeba było dać dodatkowe etaty na opiekę popołudniową. Ad. pytanie Komisji Edukacji dot. dzieci z gmin ościennych, które uczęszczają do szczecińskich przedszkoli wyjaśniła, że jest ich 285 z tego w przedszkolach publicznych jest ich tylko 18, pozostałe – w niepublicznych.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.