PROTOKÓŁ NR 0063-1/48/07
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 6 LISTOPADA 2007 ROKU

Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Marek Goc - Wiceprzewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Wiceprzewodniczący zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dn. 23.10.07 przyjęty został w głosowaniu: 6 - za, 0 - przeciw, 4 - wstrzym.

Ad. pkt. 3.
Wybór Przewodniczącego Komisji.

Ww. punkt porządku obrad na wniosek M. Goca przeniesiony został na kolejne posiedzenie Komisji.

Ad. pkt. 4.
Analiza wykonania budżetu za 9 miesięcy 2007 r. w Dziale 801 Oświata i wychowanie.

B. Raszkowski - Kierownik referatu Ekonomicznego WOś - omówił materiał " Informacja o wykonanie budżetu za okres 01.01 - 30.09.2007" (przekazany radnym 05.11.07). Poinformował, ze plan wydatków na rok 2007 wynosi ok. 350 mln, wykonanie -  274 mln.,  co oznacza wykonanie na poziomie 78%. Ad. szkoły podstawowe : wykonano 78% budżetu z czego paragrafy płacowe w 83%,  wydatki bieżące w 70%, wydatki majątkowe w 2,9 %.

M. Goc - zwrócił uwagę na program termomodernizacji obiektów oświatowych: wykonanie 0 % (plan na ponad 7 mln zł).

B. Raszkowski - wyjaśnił, że gmina nie otrzymała dofinansowania z tzw. Mechanizmu Norweskiego i środki zaplanowane na ten cel przechodzą na przyszły rok.

M. Goc - zapytał o program modernizacji basenów.

B. Raszkowski - wyjaśnił, że w przyszłym roku na ten cel zaplanowano 2 mln zł. Środki w tym roku najprawdopodobniej nie zostaną zrealizowane  (zadanie nie jest realizowane ze środków unijnych, jedynie ze środków własnych).

T. Kalina - zwróciła uwagę na mały wskaźnik wykonania budżetu (23,3%) w wydatkach majątkowych. Zapytała o przyczyny tej sytuacji.

B. Raszkowski - wyjaśnił, ze jest to wykonanie do września, a część zadań nie została jeszcze zrealizowana. Dane na koniec roku z pewnością będą wyższe. Na dzień dzisiejszy wiemy, że  nie będzie wykonane zadanie termomodernizacji i budowa boiska w ZCE (zadanie dofinansowane ze środków ministerialnych i sponsora),

M. Goc - zapytał o modernizację SP-13.

W. Dzikowski - wyjaśnił, że środki nie zostaną w całości wykonane z uwagi na rozbieżność planu zagospodarowania przestrzennego z projektem modernizacji szkoły. Po korekcie planu zagospodarowania prace idą zgodnie z planem.

B. Raszkowski - wyjaśnił, że środki na realizację tego zadania zostały już przekazane do WIM (zmiana dysponenta).

T. Grodzki - złożył wniosek dot. wykonania prac remontowych w budynkach objętych programem restrukturyzacji ( treść wniosku stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Ww. wniosek został przyjęty w głosowaniu: za - jednomyślnie.

W. Dzikowski - złożył wniosek o przeniesienie ww. punktu porządku obrad na kolejne posiedzenie komisji z uwago na brak merytorycznego Prezydenta i Dyrektora Wydziału Oświaty. 

Ww. wniosek został przyjęty w głosowaniu: za - jednomyślnie.

Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.