PROTOKÓŁ NR 0063-1/51/07
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 4 GRUDNIA 2007 ROKU

Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 27.11.07 przyjęty został w głosowaniu: 5 - za, 2 - wstrzym., 0 - przeciw.

Ad. pkt. 3.
Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2008. Dział 600 Transport i Łączność, Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

M. Przepiera - Dyrektor WGKiOŚ - omówił wydatki bieżące związane z zadaniem "Transport i komunikacja". Szczegółowo opisał zadania: utrzymanie dróg (planowane jest zlikwidowanie rachunku dochodów własnych ZDiTM, środki będą przekazywane bezpośrednio do budżetu miasta), administrowanie drogami, organizacja i zarządzanie ruchem, dotacja dla komunikacji miejskiej ( są rozstrzygnięte przetargi i zawarte umowy ze spółkami autobusowymi, określono stawkę wozokilometra i zobowiązano spółki do zakupu nowych autobusów).

K. Wawrzyniak - MZK -  poinformował, że stawka wozokilometra pozostaje na poziomie roku 2007, co będzie niezwykle trudne do wykonania. Z uwagi na dużą fluktuację kadr (motorniczych) są coraz większe problemy z wykonaniem kontraktu .

W. Dzikowski - zapytał, czy kwota zapisana w budżecie pozwoli na zdecydowaną poprawę jakości stanu dróg w Szczecinie?

A. Grabiec - ZDiTM - oświadczył, ze kwota ponad 37 mln zł na pewno wystarczy na utrzymanie dróg w niepogorszonym stanie, a dodatkowo - wystarczy na wykonanie wielu remontów nawierzchni i chodników.

P. Tarczyński - ZDiTM - przypomniał, że jako miasto realizujemy umowę 3-letnią na bieżące utrzymanie dróg. W przyszłym roku umowa się skończy i już są sygnały, że żaden z inwestorów nie podejdzie do nowego przetargu, jeżeli kwoty zapisane na ten cel nie zostaną znacząco zwiększone. Porównując ilość kilometrów, jakie mamy do utrzymania i kwoty zapisane na przyszły rok, p. Tarczyński przewiduje w przyszłym roku duży problem z tym zadaniem.

P. Kęsik - zapytał, jaka kwota jest zapisana na ten cel w budżecie na rok 2008 i planach na kolejne 2 lata?

P. Tarczyński - poinformował, że na 3 lata zaplanowano ok. 20 mln zł. Według p. Tarczyńskiego jest to kwota niewystarczająca. Przypomniał, że 2 lata temu do ogłoszonego przez miasto przetargu zgłosiła się tylko jedna firma. Dzisiaj podzieliła się na kilka mniejszych i wszystkie one realizują inwestycje na wybrzeżu, nie są zainteresowane łataniem dziur w drogach miejskich.

M. Przepiera - przypomniał, że środki na utrzymanie dróg są większe jak w bieżącym roku. W gestii dysponenta pozostanie ewentualne przeniesienie ich części do bieżącego utrzymania dróg.

T. Kalina - zapytała, jaka część budżetu ZDiTM stanowi dochód ze sprzedaży biletów? Czy jest możliwość wprowadzenia biletów 10-minutowych?

M. Przepiera - 82,7 mln zł to dochód ze sprzedaży biletów. Według wyliczeń wprowadzenie biletów 10-minutowych oznaczać będzie spadek wpływów z tego tytułu, a w konsekwencji - zwiększenie dotacji miasta do komunikacji miejskiej.

Ochrona środowiska

M. Przepiera - omówił zadanie, uwzględniając: selektywną zbiórkę odpadów, gospodarkę odpadami (kwota jest mniejsza o środki przeznaczane dotychczas na funkcjonowanie Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami), oczyszczanie miasta, szczecińską sieć edukacji ekologicznej na rzecz środowiska, utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt, utrzymanie i rozwój terenów zielonych (mniejsze środki niż w bieżącym roku).

M. Kopacka - zapytała, czy 600 tys. zł wystarczy na funkcjonowanie schroniska, wobec kosztów utrzymania dziennego dla zwierzęcia i ilość zwierząt w schronisku?

M. Przepiera - przyznał, że kwota nominalnie jest mniejsza jak w roku bieżącym. Poinformował jednocześnie, że działalność schroniska jest poddana kontroli społecznego zespołu, który nie zgłasza żadnych uwag do wydatkowania środków i funkcjonowania schroniska. Kwota 600 tys. zł musi nam starczyć.

A. Macioszek - ZUK - poinformował, że w bieżącym roku budżetowym na ten cel wydano 1 160 tys. zł. i jego prawidłowe funkcjonowanie wymaga dofinansowania ze strony ZUK.

Gospodarka nieruchomościami

M. Wajdziak - p.o. Dyrektora WGN - omówił zadania: gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa, opłaty na rzecz budżetu państwa, aktualizacja opłat za dzierżawę gruntów i budynków, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, koszty dozoru i utrzymania nieruchomości, gospodarka nieruchomościami Miasta, rewitalizacja obszarów miejskich, wyceny do opłat adiacenckich i opłat jednorazowych.

Gospodarka mieszkaniowa

M. Wajdziak - omówił zadania: koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości (kwota jest mniejsza niż w 2007 roku, wystarczy jednak na zrealizowanie tego zadania), dopłaty do czynszu regulowanego, pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych, odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych (istnieje obowiązek ustawowy zapewnienia lokali socjalnych, środki zapisane w budżecie zostaną przeznaczone na opłaty czynszowe w spółdzielniach mieszkaniowych w zamian za to nie będziemy zmuszeni do zapewnienia lokali socjalnych dla osób z wyrokami eksmisyjnymi), koszty przejmowania nieruchomości, opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków ( ustawowa nakłada na nas obowiązek wykonania dokumentacji technicznej, są tu do nadrobienia wieloletnie zaległości stąd wzrost kwoty w stosunku do roku 2007), pozyskiwanie lokali mieszkalnych.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.