PROTOKÓŁ NR 0063-1/127/09
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 26 LISTOPADA 2009 ROKU

Początek posiedzenia - 08:00
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.

Ad. pkt. 3.
Analiza projektu budżetu Miasta na rok 2010 - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja; Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.

Sport, turystyka, rekreacja

R. Szych – Dyrektor Wydziału Sportu - omówił budżet wydziału. Ad. wydatki bieżące szczególną uwagę zwrócił na: utrzymanie miejskiej bazy sportowo – rekreacyjnej (12 mln zł., kwota obejmuje również nowy basen), rozwój turystyki i oznakowanie Miasta, nagrody i wyróżnienia oraz program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich (600 tys. zł). Omówił również zadanie pn. promocja Miasta poprzez sport (kwota 4 mln zł, obejmująca drużynę Pogoni - 2,7 mln zł i kluby sportów drużynowych). Ad. wydatki inwestycyjne – zaplanowano tu modernizację wyspy Wenecja pod kątem dostosowania do potrzeb paraolimpijczyków (zadanie będzie w 50% dofinansowane przez PFRON), dokończenie koncepcji lokalizacyjnej stadionu sportowego, zakup pawilonu turystycznego, przystosowanie hali na ul. Twardowskiego do bieżącego funkcjonowania oraz modernizacja hotelu SDS.

P. Krzystek – poinformował, że kwota 43 mln przeznaczona na budowę basenu jest wyliczona z lekkim zapasem i być może uda się z tego wygospodarować środki na odnowienie elewacji starej części SDS oraz instalacje wentylacyjną na starym basenie.

J. Balicka – zapytała, jak wygląda sytuacja klubu Wiskord?

R. Szych – Wiskord jak każdy klub sięgnie w przyszłym roku po pieniądze z miasta. Inwestycja, jaką należy wykonać na ich terenie kosztować będzie ok. 3-4 mln zł i na ten cel w przyszłym roku nie znaleziono pieniędzy. Miasto proponuje wioślarzom współpracę z Ośrodkiem Morskim, co poprawi im prawdopodobnie warunki pracy.

T. Hinc – zapytał o liczbę turystów odwiedzających Szczecin. Radnego interesuje efektywność działań w zakresie rozwoju turystyki.

R. Szych – nie ma jednolitych badań dot. analizy ruchu turystycznego, Wydział zlecił takie badania na własny użytek. Ich podsumowanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

T. Hinc – ad. promocja miasta poprzez sport: zapytał, czy w umowach z klubami znalazły się zapisy dot. promocji miasta w perspektywie wieloletniej promocji miasta i budowy klubu de facto za nasze pieniądze?

R. Szych – kontrakty podpisujemy na rok, nie ma zapisów wieloletnich.

T. Hinc – uznał, że takie zapisy powinny się znaleźć w umowach, również jednorocznych. Przypomniał ogromne kwoty przeznaczone na 3-4 ligową Pogoń Szczecin: trudno mówić o promocji Szczecina w małych miasteczkach. Zaproponował przemyślenie takich zapisów, zwłaszcza w stosunku do drużyny Pogoni, której pomogliśmy jako miasto zbudować drużynę ekstraklasy i za chwilę koszty związane z jej utrzymaniem będą wielomilionowe. Zapytał, w jakich klasach rozgrywkowych są w tej chwili szczecińskie drużyny halowe i co zrobimy, aby osiągnęły wyższy poziom tak, by wypełnić budowaną hale widowiskowo sportową?

P. Krzystek – wyjaśnił, ze założenia są takie, iż siatkówka najpóźniej za 3 lata będzie w ekstraklasie, mamy tam już Pogoń 04. W międzyczasie z pewnością pojawi się jeszcze jedna drużyna w ekstraklasie. Dajemy szansę wielu drużynom.

T. Hinc – poprosił o przekazanie wyników audytu przeprowadzonego w Pogoni. Poinformował o rozbieżności cen za powierzchnie reklamowe – radny uzyskał b. wysoką ofertę od MOSRiR i zdecydowanie niższą od klubów sportowych.

R Szych – wyjaśnił, że jest to jeden ze sposobów wsparcia klubów sportowych.

P. Sikorski – Wydział Inwestycji Miejskich – potwierdził, że basen olimpijski powinien być oddany do użytku w październiku 2010 r. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu wyniesie 31 mln zł. Ad. hala widowiskowo – sportowa: wkrótce otwarte zostaną oferty, w maju podpisana zostanie umowa z wykonawcą. Kosztorys inwestorski to kwota ok. 200 mln zł., co sprawia że kontrakt jest b. atrakcyjny. Jednak aktualna tendencja na rynku sprawia że wyceny ofertowe są ok. 30% niższe od kosztorysów inwestorskich.

B. Raszkowski – Wydział Oświaty- omówił wydatki wydziału wydatki związane ze sportem: największym zadaniem jest budowa Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej, dalsza modernizacja jachtów oraz budowa i modernizacja sal gimnastycznych (głównie hala przy SP47). Przyszłym roku będzie również kontynuowany program modernizacji basenów w obiektach oświatowych oraz budowa Orlików - w projekcie budżetu jest ich 7, Wydział zaplanował ich jednak 8 i będzie tu wniosek o zmianę w budżecie. Lista zaplanowanych Orlików stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Dodatkowo w planach są nowe boiska przy ZS Nr 9, ZS Nr 10 oraz CKS ul. Mazurska. Wstępne ustalenia zakładają że realizowane będą zadania najtańsze i najłatwiejsze w realizacji, ponieważ Miasto nie otrzymało dofinansowania ze strony Marszałka.

J. Kujath – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – omówił budżet wydziału. Ad . wydatki bieżące – uwzględniono tu kwotę 1,48 mln zł na eksploatację kąpielisk i Teatru Letniego. Ad. wydatki majątkowe – w projekcie budżetu zaplanowano: przebudowę kąpieliska Arkonka, oznakowanie ścieżek zdrowia w Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej, przebudowę kortów tenisowych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym, zagospodarowanie terenu wokół kąpieliska Głębokie.

Zdrowie i pomoc społeczna

M. Olejnik – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej - ad. wydatki bieżące wydziału poinformowała, że budżet jest na poziomie w miarę bezpiecznym. Jest jednak obserwowana tendencja wzrostowa w niektórych zadaniach, rośnie niepokojąco liczba klientów. W tym roku pojawiły się 2 nowe pozycje tj. ambulatoryjna opieka dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych. Podjęto również decyzję o połączeniu ich z dziennymi domami, co zwiększy dostępność do usługi dziennej. Ad. dodatki mieszkaniowe – kwoty na ten cel wzrastają, obejmujemy tą formą pomocy coraz większą liczbę mieszkańców, być może trzeba będzie zwiększyć tu budżet.

S. Lipiński - ad. zasiłki i pomoc w naturze: przewidywane wykonanie za 2009 to 20 mln zł, a dotacja z budżetu państwa wyniosłą 16 mln zł. Plan na przyszły rok to 21 mln zł, w tym dotacja w wysokości 10 mln zł – wysiłek miasta jest 3 - krotnie większy jak w roku bieżącym!

M. Olejnik – poinformowała, że przewiduje wzrost wydatków w tej sferze: strefa ubóstwa rośnie. Wydział regularnie będzie dokonywał analizy wydatków i po pierwszym kwartale podejmie decyzję o ew. wniosku o zmianę budżetu w tym zakresie.

J. Lemm – ad. Miejski Program na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – zauważyła, że niewielkie dotychczas środki zostały jeszcze dodatkowo okrojone. 300 tys. zł nie zrujnuje Miasta, a dla niepełnosprawnych jest to b. duży pieniądz.

E. Masojć – poinformowała, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Zdrowia postanowiono wnioskować do Prezydenta o zwiększenie środków na to zadanie do poziomu roku 2009.

M. Olejnik - Ad. zakup usług od innych jednostek – kwota na ten cel została zwiększona i prawdopodobnie wystarczy na zabezpieczenie potrzeb. Rośnie stale liczba osób kierowanych do DPS: w Szczecinie mamy 546 miejsca, poza Szczecinem ponad 173.

M. Olejnik- Ad. żłobki: przewidujemy wzrost kwot w budżecie, po uruchomieniu nowych oddziałów żłobkowych. Placówka przy ul. Duńskiej – wykonawca wyłoniony w przetargu nie uzyskał pozwolenia na budowę, nie jest w stanie skompletować odpowiednich dokumentów, jutro ma złożyć pełny wniosek w starostwie w Gryfinie.

P. Sikorski – potwierdził, że dokumentacja projektowa przygotowana przez firmę jest niewystarczająca i nie spełnia wymogów dokumentacji wykonawczej. Wykonawca został wezwany do jej uzupełnienia, niestety jest niebezpieczeństwo, że to zadanie nie zostanie wykonane w roku 2010. Pojawiła się propozycja z naszej strony, by rozwiązać umowę i ogłosić przetarg na nową dokumentacje i na ten cel jest 350 tys. zł. W takim przypadku w roku 2011 będzie można rozpocząć inwestycje. Jest jednak minimalna szansa, ze przedstawioną dokumentacje da się jednak poprawić. W budżecie na rok 2010 jest też drugi żłobek, wybudowany na bazie placówki przy ul. Niedziałkowskiego (rozbudowa istniejącego żłobka o nowe skrzydło). Procedura udzielania pozwolenia na budowę trwa, w przyszłym roku mamy 3 mln na ten cel.

T. Hinc – zapytał, z czego wynika ciągłe zmniejszanie środków na Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych?

M. Olejnik – wyjaśniła, że pomimo iż kwoty są mniejsze, zadanie będzie zrealizowane w sposób bardziej racjonalny.

T. Hinc – zapytał, gdzie w budżecie jest zapisana opieka paliatywna?

M. Olejnik – jest w programach zdrowotnych,

T. Hinc – zapytał, dlaczego pomoc materialna dla uczniów jest mniejsza jak w 2009 r.?

E. Masojć – wyjaśniła, że jest to dotacja celowa z budżetu centralnego, czekamy na ostateczne wyliczenie pułapów na ucznia, wówczas ostateczna kwota zostanie wprowadzona do budżetu Miasta.  

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.