przejdź do głównego menu przejdź do treści
  • logo Unii Europejskiej - link do strony Zespołu Funduszy Pomocowych
  • logo Miasta Szczecin - link do oficajnej strony Szczecina

PROTOKÓŁ NR 0063-1/78/08
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2008 ROKU


Początek posiedzenia - 13:00
Zakończenie posiedzenia - 15:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Judyta Lemm - Przewodnicząca Komisji.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.


Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:


1. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
3. Analiza Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na rok 2008 - plan i perspektywy wykonania.
4. Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2008 - zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.


Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.


Nie wniesiono.


Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.


Ww. punkt porządku obrad przeniesiono na kolejne posiedzenie Komisji.


Ad. pkt. 3.
Analiza Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na rok 2008 - plan i perspektywy wykonania.


H. Kozar - Makocka - przedstawiła i omówiła materiał stanowiący załącznik nr 3 do protokołu.

J. Lemm - poprosiła o doprecyzowanie ww. materiału o informacje dot. pierwotnych kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań oraz ich zmniejszenia lub zwiększenia, jakie nastąpiły w trakcie roku budżetowego.


Ad. pkt. 4.
Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2008 - zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej.


J. Cerebież - Tarabicki - Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej - omówił zadania wpisane do WPI na rok 2008. Ad. "dofinansowanie i modernizacja Szpitala Miejskiego wyjaśnił, że zadanie nie będzie realizowane bo nie ma szpitala. Ad. modernizacja szpitala w Zdrojach - zaplanowana kwota w drodze porozumienia została przekazana na budowę oddziału dla osób przewlekle chorych. Ad. rodzinny dom dziecka nr 1, nr 4 i nr 5 - zadania realizowane są zgodnie z planem. Ad. Pogotowie Opiekuńcze -  zaplanowane 118 tys. zł. będzie uruchomione w tym roku. Ad. modernizacja obiektów MOPR - w planach jest nowa siedziba dla MOPR Północ: jest plan, na podstawie którego budynek przy ul. Kadłubka będzie przeznaczony na obsługę świadczeń rodzinnych (remont trwa i być może będzie tu dodatkowa drobna korekta). Siedzibą rejonu MOPR czasowo jest wynajęte pomieszczenie na ul. Marcina, docelowo będzie to ulica Strzałowska. Wydział będzie zabiegać, by w przyszłym roku można było remont wykonać i utworzyć nową siedzibę. Ad.przystosowanie lokali na rodzinne i środowiskowe formy wychowawcze - aktualnie kończy się remont lokalu na ul. Śląskiej. Ad.remont kapitalny Domu Dziecka Zielony Dwór - zaplanowane środki nie dawały szans na realną perspektywę zakończenia remontu. W związku z tym w tym roku, po analizie potrzeb, zaproponowaliśmy aby zakończyć to zadanie. Zielony Dwór nie będzie placówką wychowawczą, musimy zastąpić te miejsca w innych formach. Zaplanowano zakup i remont nieruchomości na filie domu dziecka i rodzinne domy dziecka. Ad. DPS na ul. Broniewskiego - poinformował, że będą podjęte dodatkowe prace związane z podjęciem dodatkowej działalności placówki. Ad. DPS na ul. Kruczej - planowana jest wymiana drzwi. Ad zakup nowych samochodów dla BOKON - PFRON przyznał mniejsze środki niż planowano, jest jednak szansa na korektę dotacji "w górę" i dokonanie planowanych zakupów.

J. Lemm - przypomniała, że  w tej chwili trwa modernizacja żłobka miejskiego na ul. Niedziałkowskiego. Zapytała, jak wygląda sytuacja z miejscami w żłobkach? W budżecie modelowym na przyszły rok jest 8 mln zł na budowę 2 nowych żłobków.

J. Cerebież - Tarabicki - poinformował, że pojawiła się propozycja zakupu działki przy ul. Mazowieckiej i wybudowania tam obiektu o charakterze biurowym. Wydział nie zgadzał się na tę propozycję, biorąc pod uwagę niedobór miejsc w żłobkach. Pojawiła się jednak propozycja rozbudowy żłobka na ul. Niedziałkowskiego i remont starej części istniejącego budynku. W związku z tym uruchomiono zlecenie wykonania dokumentacji projektowej. W warunkach zbycia działki zostanie podany warunek dla potencjalnego inwestora, by pokrył on koszty budowy nowego żłobka na ul. Niedziałkowskiego. W ten sposób ilość miejsc w żłobkach nie ulegnie zmianie. Nadal będzie ich 180 ale wyremontowanych i w nowych standarcie. Zrodziła się również dodatkowa koncepcja, aby zakupić na wolnym rynku obiekt, który będzie stanowił placówkę dla Tęczowego Domku i grup przedszkolnych Pogotowia Opiekuńczego. Dodatkowo przy ul. Duńskiej na Warszewie jest zarezerwowana działka na żłobek. Wydział chce wystąpić o zlecenie dokumentacji  (do końca 2008) i od przyszłego roku rozpocząć budowę w tzw. szybkim systemie, co pozwoli na utworzenie 90 miejsc żłobkowych.


Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.


K. Trzciński - Prezes SPPK - poinformował o przewidywanej stracie na rok 2008: 4,8 mln zł. Przy kapitale zakładowym rzędu 7 mln zł jest to sytuacja krytyczna. Spółka kwalifikuje się do podjęcia decyzji o dalszym istnieniu. Walne Zgromadzenie podjęło decyzje o kontynuowaniu działalności. Są bieżące problemy z płatnościami: średnio miesięcznie brakuje 350 tys. zł na ten cel. Przeprowadzono rozmowy z firmami leasingowymi (26 autobusów z czego 5 już wykupionych). W wyniku tych rozmów spółka otrzymała zgodę na zmniejszenie rat leasingowych, bądź ich zawieszenie do końca roku. Łączne zadłużenie wobec firm leasingowych wynosi ponad 7 mln zł.  Główne przyczyny to wzrost kosztów paliwa i wzrost wynagrodzeń (średnia płaca w listopadzie 2005 r. to 2766 zł, w tej chwili jest to 3422 zł.)

T. Kalina - zapytała, na co liczyła spółka zaciągając nowe długi i podnosząc pensję? 

K. Trzciński - poinformował, że przygotowując się do leasingu, dokonano rzetelnych wyliczeń. Co do płac dla pracowników - zostały one wymuszone groźbą strajków i porzuceniami pracy przez kierowców. Zobowiązał się do przekazania wyczerpujących materiałów dot. sytuacji finansowej spółki do poniedziałku, po spotkaniu Rady Nadzorczej.

 




Na tym posiedzenie zakończono.



Protokołowała Przewodnicząca Komisji
 
Katarzyna Kamińska
Główny Specjalista BRM
 Judyta Lemm
udostępnił: BRM, wytworzono: 2008/08/27, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kamińska, dnia: 2008/10/14 11:28:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kamińska 2008/10/14 11:28:57 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2008/08/27 12:14:46 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2008/08/27 09:33:54 modyfikacja wartości
Katarzyna Kamińska 2008/08/27 09:31:08 nowa pozycja