PROTOKÓŁ NR 0012.1.131.2018
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 11 CZERWCA 2018 ROKU

Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Marcin Matias - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3.	Analiza "Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2017" - sfery: "Pomoc społeczna i ochrona zdrowia", "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego", "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego", "Zarządzanie strukturami samorządowymi".
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie zgłoszono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Komisja w wyniku głosowania: za - 6 jednogłośnie przyjęła protokół z  posiedzenia Komisji w dniu 6 czerwca br.

Ad. pkt. 3.
Analiza "Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2017" - sfery: "Pomoc społeczna i ochrona zdrowia", "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego", "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego", "Zarządzanie strukturami samorządowymi".

Komisja wysłuchała  sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2017 w dziale  "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego", wprowadzenia do tematu dokonała  A. Stankiewicz Dyrektor WK oraz  M. Gwiazdowska MKZ  (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami).

Radny J. Jagielski – Trafostacja ma 100% dofinansowania,  inne instytucje kulturalne  mają mniej z  czego to wynika?

A. Stankiewicz – podział wynika z przychodów uzyskiwanych przez instytucje – mają sprawozdania instytucji kulturalnych prześle na maila zainteresowanym.

Przewodniczący Komisji M. Matias- jaki jest  wzrost wydatków w stosunku  do roku 2016 ; jakie plany odnośnie Mediateki (prosi o koszty  utrzymania ).   

A. Stankiewicz- wydatki są o ok. 1 mln. zł. większe  w zakresie inwestycji. Budowa Mediateki  jest obecnie w sferze proceduralnej,  szacuje jej wykonanie na poziomie  ok. 13 mln.  ponadto wydatki na bieżące utrzymanie. Jak powstanie budynek  zostaną  zlikwidowane trzy filie. Budynek zakłada przestrzeń wielofunkcyjną, która  może być wykorzystywana odpłatnie. 

W dalszej części porządku obrad informacje w  dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego"- wydatki majątkowe  przedstawiła przedstawicielka WIM-u - Centrum aktywności rondo Regana – zadanie niewykonane, przeszło na kolejny rok – pozostałe zadania wykonane w 100%.

Radna J. Balicka– zapytał o wykonanie zadania "modernizacja organów w kościele przy ul. Słowckiego" – czy zadanie ukończone?  Ponadto zapytała czy parafia przy ul. Barnima otrzyma środki  na remont  wewnątrz kościoła?

M. Paszkowska MKZ- dotacja w wysokości 220 tys. zł.  jest przyjęta przez RM  na sesji styczniowej. Remont organów jest zakończony.

M. Dąbrowska WIM-  kontynuowała  omawianie wykonania budżetu m. Szczecina w tym dziale.

Radny M. Matias- prosi o informację na jakim etapie jest modernizacja Willi Grüneberga?

M. Dąbrowska WIM – obecnie czekają na  plan,  z informacji  jakie przekazano   przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta wynika, iż biuro  prowadzi prace projektowe nad przedmiotowym projektem (obecnie trwa analiza zebranych wniosków do planu).

W dalszej części porządku obrad przedstawicielka WSS przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu w dziale „ Pomoc społeczna i ochrona zdrowia" – wykonanie  na  poziomie 95% , 5% niewykonania związane jest ze środkami unijnymi.

Radny M. Matias-  w budżecie zaplanowano  liczbę  306  osób, które zostaną objęte   terapią;   wykonanie  to objecie terapią 1052 osób - skąd ta rozbiezność.  

K. Markiewicz WSS – trudno planować  ile osób się zgłosi, cieszą się z takiego wzrostu.

Radna J. Balicka – czy planuje się zmniejszenie zatrudnienia w referacie świadczeń socjalnych; plany były takie, że po wprowadzeniu danych związanych z obsługą dodatku rodzinnego 500 plus liczba osób może ulec zmniejszeniu.

K. Markiewicz WSS-  pracownicy zostają;  dostali nowe zadania, nie zajmują się tylko obsługą świadczenia  500 plus.

Radna J. Balicka- zapytała o rekrutację do dziennego domu pomocy seniora  przy al. Wojska Polskiego ( czy nieodpłatne itd.).

K. Markiewicz WSS - w klubie jest stała ilość miejsc, jest to nieodpłatne. Niestety zdarzają się sytuacje, iż po rezerwacji miejsca osoby zainteresowane nie przychodzą. Przy niewielkiej płatności jest większa mobilizacja osób starszych.

Radny H. Jerzyk-  w swej wypowiedzi podkreślił, iż w sferze wydatków budżetu miasta Szczecina  pierwsze miejsce  zajmuje edukacja; potem sfera komunalna;  sfera społeczna  a na końcu  ochrona zdrowia?  Sfera pomocy społecznej winna być poddana większej kontroli być może poprzez powołanie  w kolejne kadencji  komisji RM ds. pomocy społecznej.

K. Markiewicz WSS– wydatki  na zdrowie   powiązane są z wydatkami kultury fizycznej i sportu,  część zadań finansowanych jest przez NFZ.

Radny M. Matias- zapytał o  analizę kosztów wydatków  na 1 jedno miejsce w DPS , inne gminy skalkulowały to na poziomie  2,2 tys. zł.  u nas 3,3 tys. zł.

 K. Markiewicz WSS- analizowali  strukturę stawek w Polsce, są na różnym  poziomie. Nasze  DPS są niedofinansowane.

Radny M. Matias- prosi o przekazanie komisji  metodologii :  jak są liczone  te wskaźniki. 

K. Markiewicz WSS - przygotują metodykę i przekażą komisji.

Wykonanie budżetu w dziale "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego" omówił  P. Adamczyk Dyrektor WGKiOŚ ( funkcjonowanie RO); temat kontynuowała D. Pudło-–Żylińska

W dalszej części sprawozdanie w dziale "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego" przedstawiła J. Gabinowska BDO

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodniczący Komisji
Beata Tubacka Główny Specjalista BRM		Marcin Matias