PROTOKÓŁ NR 0012.1.113.2017
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 10 LISTOPADA 2017 ROKU

Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3.	Opiniowanie projektów uchwał o numerach: - 386/17 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok, - 387/17 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne, - 388/17 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku.
4.	Opiniowanie projektu budżetu Miasta na 2018 rok w sferach: "Gospodarka mieszkaniowa" oraz "Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami".
5.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 09.10.17 przyjęto w głosowaniu: za - 4, wstrzym. – 1, przeciw – 0.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 30.10.17 przyjęto w głosowaniu: za - jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektu budżetu Miasta na 2018 rok w sferach: "Gospodarka mieszkaniowa" oraz "Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami".

„Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami”

K. Michalski  – Biuro Planowania Przestrzennego Miasta -  omówił projekt budżetu BPPM.

T. Hinc – zapytał o planowany dochód w pozycji „rewitalizacja al. Wojska Polskiego”.

W. Rabińska – Dyrektor Wydziału urbanistyki i Administracji Budowlanej – wyjaśniła, że są to środki na modelową rewitalizację. Pochodzą z dotacji z Ministerstwa Infrastruktury oraz z Unii Europejskiej.

T. Hinc – zapytał o fontannę na pasażu Bogusława: kiedy była ostatnio remontowana?

P. Sikorski – Prezes TBS Prawobrzeże – powiedział, że było to jeszcze za czasów SCR-u, nie pamięta dokładnej daty. Cała instalacja jest zniszczona i wymaga kapitalnego remontu.

M. Matias – zapytał o klimatyzację w budynku TBS na Prawobrzeżu. Skąd będą na to pieniądze?

P. Sikorski – wyjaśnił, że ze środków własnych spółki. Przypomniał, ze budynek był zaprojektowany od samego początku z klimatyzacją.

M. Matias – powiedział, że  mieszkańcy przynoszą mu odcinki zwiększonego czynszu. Boją się, że te podwyżki pójdą na tą inwestycję.

P. Sikorski – oświadczył, że nie ma tu żadnego powiązania. Jedyne podwyżki jakie zostały wyliczone, wynikały z decyzji Rady.

T. Hinc – ad. program „Zielone podwórka i przedogródki” zapytał, czy w kwocie 2 mln zł jest kampania reklamowa np. Prezydenta lub wskazanych przez niego osób?

E. Heise - ZBiLK – zaprzeczyła.

T. Hinc – zapytał, jakie to będą adresy?

E. Heise – powiedziała, że czekają na wnioski od wspólnot mieszkaniowych. Decyzja jeszcze nie została podjęta. Zobowiązał się przygotować dla radnych informację na piśmie.

T. Hinc – poprosił także o listę wniosków z roku 2016 i 2017, tych które zostały odrzucone.

Przygotowanie nieruchomości

M. Waszak -  omówiła  zadania realizowane przez WMiRSPN.

M. Kruślińska, S. Jakubik – Podolska – Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami - omówiły zadania zaplanowane w budżecie WZiON.

W. Wnuk – mówił planowany budżet Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Gospodarka mieszkaniowa

M. Waszak – omówiła zadanie „Modernizacja budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych”

A. Belina – omówiła zadanie „Osiedle glinki”. Poinformowała, że jest już dokumentacja i kosztorys inwestorski. W przyszłym roku jest to kwota do realizacji.

G. Szotkowska – wyjaśniła, że ta kwota obejmuje także realizację dokumentację 2. etapu budowy osiedla. 

T. Hinc – zapytał, czy ta kwota wpłynie do TBS?

G. Szotkowska – powiedziała, że nie. TBS ma podpisaną umowę o zastępstwo inwestycyjne. Wynagrodzenie za wykonanie tego zadania wpłynie do TBS po zakończeniu tego zadania.

A. Belina – podkreśliła, że postępowanie przetargowe musi być realizowane z godnie z prawem zamówień publicznych. Wybrana zostanie oczywiście najkorzystniejsza oferta.

T. Hinc – ad. zadanie „Osiedle Kijewo III” zapytał, czy wszystkie tereny pod tą inwestycję są własnością Gminy Miasta Szczecin?

A. Belina – potwierdziła.

T. Hinc – zapytał, czy także działki przyległe są własnością Gminy?

 A. Belina – powiedziała, że tego nie wie. Zapewniła, że drogi realizowane są na działkach Miasta.

T. Hinc – poprosił o informacje nt. działek przyległych do tych dróg: ile z tych działek ma Miasto Szczecin (w procentach)?. Czy uzbrajamy działki, które będziemy chcieli sprzedać,  czy też uzbrajamy je prywatnym właścicielom?

Następnie G. Szotkowska – omówiła zadanie „Podwyższenie kapitału STBS sp. z o.o.”.

T. Hinc – zapytał o 3 mieszkania, jakie są w opisie tego zadania.

G. Szotkowska – powiedziała, że to jest błąd. Tu jest zabezpieczona kwota na 2 żłobki, na całość, łącznie z wyposażeniem.

T. Hinc – poprosił o dokonanie zmiany, oraz o podanie we wskaźnikach ceny za metr.

G. Szotkowska – zdeklarowała, że przekaże te uwagi dysponentowi (WSS).

T. Hinc – złożył wniosek, by ten wskaźnik rozszerzyć także na uzbrojenie gruntów. Prosi o podanie ceny za metr kwadratowy.

I. Karłowska – WZiON – omówiła zadanie „Podwyższenie kapitału SFP sp. z o.o.”

T. Hinc – poprosił o listę wszystkich nieruchomości, które Gmina przekazała uchwałą Rady Miasta i sprzedanych przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy oraz Fundusz Rozwoju Gospodarczego (oraz ich następców prawnych) w ostatnim 10-leciu. Zapytał też, czy TBS-P i STBS również sprzedają nieruchomości.

G. Szotkowska – powiedziała, że nie sprzedają żadnych nieruchomości.

S. Szotkowska – omówiła zadanie „Podwyższenie kapitału STBS – budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi”.

T. Hinc – poprosił o podanie kosztu za metr kwadratowy.

G. Szotkowska – zadeklarowała, że przygotuje taką informację.

M. Matias – pochwalił projekt. Zapytał, czy te mieszkania będą w tej samej lokalizacji, czy też są „rozsiane” po mieście?

G. Szotkowska – powiedziała, że w tym zadaniu są generalnie mieszkania chronione i wspomagane. Te drugie (w tej lokalizacji będzie ich 38) będą na obszarze całego kwartału.

I. Karłowska – omówiła zadanie „Podwyższenie kapitału STBS - Program student”.

G. Szotkowska – wyjaśniła, że będą to 1-osobowe pokoje, co najmniej jedna łazienka w mieszkaniu i ogrzewanie gazowe.

P. Sikorski – omówił zadanie „Podwyższenie kapitału TBS-P budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej”. Zadeklarował, że cenę za metr kwadratowy poda później.

I. Karłowska – omówiła zadanie „Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych” oraz „Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej”.

T. Hinc – poprosił o podanie ceny za 1 m2, w wykonaniu każdego z dysponentów. Zapytał też, czy legalizacje są robione na koszt Gminy?

I. Karłowska – powiedziała, że ze względu na aspekt społeczny koszty ponosi Miasto. Próbujemy je potem odzyskać w czynszu, poprzez zwiększoną ilość punktów.

T. Hinc – zauważył, że niekiedy najemca jest proszony o wykonanie projektu na swój koszt, a następnie więcej płaci za czynsz.

E. Heise – powiedziała, że jeśli legalizacja została wykonana w trakcie obowiązującej umowy najmu, to podwyższona punktacja nie wpływa na wysokość czynszu.

T. Hinc – zapytał, czy czynsz jest zmieniony, jeśli zmienia się najemca?

E. Heise – wyjaśniła, że jeśli nowy najemca miał prawo do mieszkania, to czynsz się nie zmienia.

I. Karłowska – omówiła zadanie „Zarządzanie nieruchomościami”.

I. Karłowska – omówiła zadania realizowane przez WMiZN w sferze „Gospodarka mieszkaniowa” – budżet bieżący.

M. Matias – zapytał o „Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości”. Powiedział, że Willa Grueneberga i Zielony Dwór są w fatalnym stanie. Nikt ich nie dogląda. Niszczeją od kilku lat. W przypadku Zielonego Dworu nie wyczyszczono rynien i budynek jest zalewany wodą. Radny ma obawy, że spadek kosztów w tym dziale ma złe skutki.

E. Heise – poinformowała, że koszty osobowe zmniejszono, wprowadzając dozór elektroniczny.

M. Matias – zapytał, czy ZBiLK chce wyłączyć ogrzewanie w Zielonym Dworze?

W. Szajner – ZBiLK – zapewnił, że środki na konserwację i media zostały utrzymane. Niezależnie od tego zapewnił, że zgłosi do służb technicznych uwagi radnego.

Ad. pkt. 4.
Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 386/17 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok,
- 387/17 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne,
- 388/17 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku.

Projekt uchwały Nr 386/17 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok

L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty - omówiła projekt uchwały w części dot. wydatków bieżących realizowanych przez WOś (Edukacja i nauka).

P. Bartnik – przypomniał spotkania z niepublicznymi szkołami policealnymi. Zapytał, jakie zmiany nastąpią w ich sytuacji?

L. Rogaś – poinformowała, że stawka spada o 10 zł w szkołach policealnych dla młodzieży. Natomiast zapowiadane są b. duże zmiany, które prawdopodobnie poprawią zdecydowanie ich sytuację.

M. Waszak – Zastępca Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - omówiła projekt uchwały w części dot. wydatków bieżących realizowanych przez WMiRSPN (gospodarka mieszkaniowa).

Radni nie zgłosili pytań do tej części uchwały.

A.Ciemniak – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych - omówił projekt uchwały w części realizowanej przez WSS (Pomoc społeczna i ochrona zdrowia).

P. Bartnik – zapytał, co z dziećmi z Rodzinnych Domów Dziecka? Przypomniał, że planowaliśmy więcej takich domów.

A.Ciemniak – wyjaśnił, że są one w pieczy zastępczej. 

P. Bartnik – zapytał, dlaczego wspieramy akurat szpital na Pomorzanach?

A.Ciemniak – wyjaśnił, że to jedyny szpital, który zadeklarował stworzenie banku mleka kobiecego. Jesteśmy biała plamą na mapie regionu, nie ma u nas takiego banku. Wyjaśnił też, że jesteśmy jednym z kilku podmiotów dofinansowujących to działanie.

T. Hinc – powiedział, zapytał dlaczego 1,6 mln zł nie zostało wydane na nowe rodzinne domy dziecka.

A.Ciemniak – wyjaśnił, że niestety nie ma kandydatów do tworzenia ROD. Pomimo dużej kampanii, zachęcania na wszelkie sposoby, nie udało nam się znaleźć odpowiednich kandydatów. Jedyne, co nam zostaje to prowadzenie kampanii nt. rodzicielstwa zastępczego.

M. Dąbrowska-Mastalerz – Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich - omówiła zmiany majątkowe w dziale „Edukacja i nauka”.

Radni nie zgłosili pytań do powyższego materiału.

P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – omówił budżet majątkowy w dziale „Gospodarka komunalna”.

T. Hinc – zapytał o remont ul. Owocowej (usytuowanej przy Dworcu Głównym). Co się stało, że nie będzie realizowany?

P. Adamczyk – powiedział, że przeniesienie wynika z braku możliwości przerobowych. Jest dokumentacja na to zadanie, nie ma jednak możliwości inwestycyjnych. Poinformował, że nie chodzi tylko o tą jedną ulicę. ZDiTM ma ponad 120 zadań. Części z nich nie uda się zrealizować w tym roku.

T. Hinc – zapytał, kto podjął decyzję, że właśnie ta ulica nie będzie realizowana? Kto podjął decyzję, żeby nie ogłaszać przetargu? Czy dyrektor Adamczyk ją podejmował?

P. Adamczyk – oświadczył, że to nie on podejmował decyzję.

T. Hinc – zapytał, czy wydał dyrektorowi ZDiTM polecenie, by nie ogłaszał tego przetargu?

P. Adamczyk – zaprzeczył.

T. Hinc – uznał, że dyrektor ZDiTM nie wykonał planu.

P. Adamczyk – powiedział, że w sierpniu br. dyrektor ZDiTM złożył wniosek o zmianę. Ocenił realnie możliwości i uznał, że nie jest w stanie tego wykonać w tym roku. Zaakceptował go dyr. Adamczyk i Prezydent Pawlicki. Problem polega na liczbie pracowników odpowiadających za zadania inwestycyjne i na ilości i zakresie tych zadań. Wniosek o zmianę wynika z oceny tego, czy jesteśmy w stanie rozpocząć to zadanie w 2017 roku.

T. Hinc – poprosił o odniesienie się na piśmie w do sprawy przesuwania zadań na kolejne lata budżetowe - ich „rolowania”. Zauważył, że na etapie tworzenia planów budżetowych lat poprzednich nie zgłaszano takich problemów.

P. Adamczyk – wyjaśnił, że jesienią roku poprzedniego zakładają, że postępowania toczą się zgodnie z pewnym harmonogramem. Zdarza się, że są powtarzane (brak oferentów, przekroczone kwoty oferentów itp.). To powoduje, że harmonogram prac odbiega od pierwotnie planowanego.

M. Matias – ad. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: proponowana zmiana jest na  4 mln zł. To duża kwota: z 27 mln zł robi się 15 mln zł ostatecznie. Radny zapytał, co z pozostałymi kwotami? Czy są zakontraktowane prace? Poprosił o informacje na ten temat.

M. Matias – zapytał o środki na oświetlenie ul. Tynieckiej.

P. Adamczyk – wyjaśnił, że na rok 2016 była to kwota 250 tys. zł i obejmowała dokumentację i realizację. W tej chwili zakończono dokumentację projektową, przewidywany termin zakończenia prac to 2018 rok.

Kultura fizyczna i rekreacja

P. Adamczyk – omówił zadania WGKiOŚ zaplanowane w tej sferze.

M. Dąbrowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich – omówiła zadania: „Mare dambiensis” oraz „Centrum Żeglarskie”.

Transport i komunikacja

P. Adamczyk – omówił zadania WGKiOŚ zaplanowane w tej sferze.

T. Hinc – zapytał o zmniejszenia w budżecie.

P. Adamczyk – wyjaśnił, że jest to: ul. Marynarska (dwukrotnie nierozstrzygnięty przetarg), chodnik przy ul. Krzemiennej (umowa zawarta na niższą kwotę, zadanie zrealizowane), chodnik przy ul. Gryfińskiej (zakończenie zadania), rozbiórka obiektu socjalnego pętla Gocław (przesunięcie środków na rok 2018), modernizacja chodników przy ul. Rugiańskiej (zmniejszenie środków w wyniku zakończonego postępowania przetargowego), modernizacja infrastruktury torowej (przesunięcie części zadań na 2018 rok), modernizacja pętli Podjuchy (przesunięcie zadania na 2018 rok). 

J. Jagielski – złożył wniosek o to, by w tabelach zawartych w projekcie uchwały uwzględnieni byli dysponenci.

K. Kacprzyk – Wydział Zarządzania Finansami Miasta – zadeklarowała, że taka dodatkowa kolumna pojawi się w tabelach.

M. Dąbrowska – omówiła zadania realizowane przez WIM.

T. Hinc – zapytał o korektę układu torowiska Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.

A. Belina - WIM – wyjaśniła, że montowane będą przyrządy korygujące/ wyrównawcze zapobiegające kompensacji naprężeń termicznych. Pozwoli to na uzyskanie zakładanej początkowo prędkości tramwajów. 

M. Matias – zapytał, czy wykonywanie tego zadania nie powinno być konkretnych temperaturach?

A. Belina – potwierdziła. Powiedziała, że jeśli temperatury będą nieodpowiednie realizacja tego zadania zostanie przesunięta.

Wspieranie rozwoju gospodarczego

A. Belina – omówiła zadania realizowane przez WIM.

Finanse i różne rozliczenia

K. Bogusławska – Dyrektor Biura Strategii – omówiła zadania realizowane przez BS.

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

M. Dąbrowska – omówiła zadania realizowane przez WIM.

Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 386/17.

W głosowaniu: za – 1, wstrzym. – 4, przeciw – 0, Komisja zaopiniowała ww. projekt pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 387/17 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne

K. Kacprzyk – omówiła projekt uchwały.

M. Matias – zauważył, że jest to kolejne zmniejszenie w stosunku do budżetu na dzień 1 stycznia.

K. Kacprzyk – zadeklarowała, że przygotuje materiał na ten temat na poniedziałek.

W głosowaniu: za – 1, wstrzym. – 4, przeciw – 0, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 388/17 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku

K. Kacprzyk – omówiła projekt uchwały.

M. Matias – podkreślił b. widoczny i duży wzrost płaconych przez mieszkańców odsetek. Zapytał, ile wzięliśmy kredytów w tym roku?

K. Kacprzyk – poinformowała, że nie wzięliśmy żadnych kredytów. Nie ma potrzeby uruchomienia w tym roku kolejnej transzy.

W głosowaniu: za – 1, wstrzym. – 4, przeciw – 0, Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.

T. Hinc – poprosił po raz kolejny o bilans współpracy z operatorem Hali Widowiskowo - Sportowej.

J. Balicka – poinformowała, że wystąpiła z prośbą o ten materiał i nie otrzymała jeszcze takiej informacji.

T. Hinc – przypomniał, że przyszła żenująca odpowiedź.

J. Balicka – powiedziała, że w tej chwili Komisja opiniuje budżet na 2018 rok. Jak to zakończy, wróci do tematu hali.

T. Hinc – powiedział, że nie rozumie, dlaczego Przewodnicząca nie chce tego zrobić od 5 posiedzeń komisji. Prosi o wpisanie tego tematu do porządku obrad kolejnego posiedzenia.

J. Balicka – powtórzyła, że Komisja zajmie się tym tematem po zakończeniu dyskusji nad projektem budżetu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka