PROTOKÓŁ NR 0012.1.76.2016
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Działalność Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z ADHD oraz Koła Pomocy Dzieciom z ADHD TPD w Szczecinie .
3.	Opiniowanie projektów uchwał: - Nr 213/16 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2016 (Edukacja i nauka, Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja, Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, Pomoc społeczna, Rozwój społeczeństwa obywatelskiego). - Nr 214/16 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta szczecina na 2016 rok i lata następne, - Nr 215/16 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023.
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Działalność Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z ADHD oraz Koła Pomocy Dzieciom z ADHD TPD w Szczecinie .

T. Olszewska – Watracz – Koło Pomocy Dzieciom z ADHD – przedstawiła prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu. Podkreśliła, że nie chcą dofinansowania działań. Chcą, by były im one powierzone. W tej chwili sytuacja jest taka, że muszą wygenerować wkład własny pomimo, że są organizacją pożytku publicznego.

J. Balicka – zapytała, jak wygląda budżet Koła na 2017 rok?

T. Olszewska – Watracz – powiedziała, że są w trakcie przygotowania prognozy i budżetu na rok 2017. Potrzebują 226 tys. zł, by zapewnić specjalistyczne wsparcie dzieciom i rodzinom.

J. Balicka – ponieważ sprawa, z jaką zwróciło się do radnych Koło Pomocy Dzieciom z ADHD dotyczy zakresu działalności dwóch Komisji : Budżetu oraz Zdrowia, zaproponowała by zorganizować wspólne posiedzenie obu ww. Komisji w tej sprawie. Zobowiązała się skontaktować w tej sprawie z Przewodniczącą Komisji Zdrowia RM.

Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 213/16 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2016 (Edukacja i nauka, Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja, Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, Pomoc społeczna, Rozwój społeczeństwa obywatelskiego).
- Nr 214/16 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta szczecina na 2016 rok i lata następne,
- Nr 215/16 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023.

Projekt uchwały Nr 213/16 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2016

J. Stala – Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów Oświatowych – omówił projekt uchwały nr 213/16 w części dotyczącej BIiRO.

A. Baran – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty - omówiła projekt uchwały jw. W części dotyczącej budżetu WOś.

U. Pańka – zapytała o pływy z opłat za przedszkole: do jakich niepublicznych placówek zostaną przekazane te środki?

A. Baran – powiedziała, że dla wszystkich niepublicznych placówek, w których jest więcej dzieci.

P. Dykiert – Dyrektor Wydziału Sportu – omówił projekt uchwały w części dotyczącej Wydziału Sportu.

H. Jerzyk – ad. hala tenisowa zapytał, czy przesunięcie terminu zakończenia inwestycji nie spowoduje utraty dotacji na halę?

P. Dykiert – powiedział, że nie. Poinformował, że był w ministerstwie i ma zapewnienie utrzymania dotacji.

M. Matias – zapytał o kwotę 0,5 mln zł na zabezpieczenie drewna w porcie jachtowym: kiedy to będzie robione?

I. Bobrek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta – wyjaśniła, że terminu wykonania prac nie znamy. Dysponentem środków jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska..

T. Hinc – zapytał, czemu cokolwiek płacimy, jeśli mamy na to gwarancję?

I. Bobrek – powiedziała, że sytuacja jest odwrotna: możemy stracić gwarancję, jeśli nie będziemy wykonywać czynności związanych z konserwacją. To jest drewno.

T. Hinc – zauważył, że to jest nowy obiekt, dopiero oddany do użytku. Zapytał, kto odbierał ten obiekt, kto podpisywał umowę?

P. Adamczyk – Dyrektor WGKiOŚ – przypomniał, że jest to ponad 5 tys. m2 drewna. Z ekspertyzy, którą zlecono w trakcie roku wyniknęło, że to drewno powinno być zabezpieczane 2 x w roku, a przynajmniej raz na rok. W 2016 roku te działania jeszcze nie były robione, stad wniosek o zabezpieczenie środków na ten cel. W tej chwili Wydział otrzymał wstępne oferty na kwotę wyższą jak 100 zł/ m2. „Mamy świadomość tego, że jest to wydatek duży i cykliczny”.

T. Hinc – powiedział, że za 10 lat będzie nas to kosztowało 5 mln zł. Uznał, że być może trzeba zmienić koncepcję.

B.Kowalewska – Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich – przypomniała, że w 2009 roku był konkurs na zagospodarowanie Wyspy Grodzkiej. Wówczas powstała koncepcja i dokumentacja.

T. Hinc – powiedział, że ta koncepcja jest nie do przyjęcia. Miliony na malowanie belek to temat do przedyskutowania na najbliższej sesji Rady Miasta.

M. Matias –zapytał, czy musimy to konserwować? Drewno użyte do tej budowy jest specjalne i odporne na czynniki zewnętrzne. Nawet pozostawione w odzie jest odporne na jej wpływ.

P. Adamczyk – powiedział, że ekspertyza wskazuje iż to działanie jest obligatoryjne. W przypadku braku konserwacji degradacja nastąpi szybciej. Nie ma takiego drewna, którego nie trzeba konserwować.

M. Matias – poprosił o przekazanie ekspertyzy.

P. Adamczyk –zadeklarował, że udostępni radnym powyższą ekspertyzę.

U. Pańka –powiedziała, że może warto pozostawić to drewno do momentu, kiedy będzie wymagało wymiany i wymienić je na inne, rodzime, o mniejszym koszcie. Być może to będzie niższy koszt.

P. Adamczyk – nie wie, czy ktoś będzie w stanie podpisać się pod stwierdzeniem, że przez np. 5 lat takie rozwiązanie będzie bezpieczne, a dopiero po tym czasie będzie konieczność wymiany.

U. Pańka - zdaje sobie sprawę, że konieczne tu będzie stałe monitorowanie stanu technicznego drewna.

B. Kowalewska – „Będziemy aktualizować dokumentację na kolejne etapy porty jachtowego. Być może uda nam się wówczas zaproponować pewne zmiany, także i w elewacji. Do rozważenia jest zastosowanie tych rozwiązań także i na tym spornym fragmencie elewacji, a być może i na pomostach. Problemem jest to, że projektant nie wyraża zgody na żadne zmiany. Być może będziemy to wykonywać bez jego zgody, mając świadomość kar jakie będziemy musieli zapłacić”.

M. Matias –uznał, ze w takim razie tegoroczne malowanie jest bez sensu. Zwłaszcza, że nie ma do tego warunków pogodowych.

J. Balicka – poprosiła o omówienie budżetu rad osiedli.

P. Adamczyk – omówił projekt uchwały w części dot. budżetu rad osiedli.

A.Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury – omówiła projekt uchwały nr 213/16 w części dot. budżetu Wydziału Kultury.

U. Pańka – zapytała o najbliższe kroki w związku z Frygą.

A. Stankiewicz – poinformowała, że nastąpiło rozwiązanie umowy, a co za tym idzie - zwrot Frygi i środków wydanych na jej posadowienie. Kolejnym etapem będzie remont ul. Jagiellońskiej.

U. Pańka – przypomniała, że w Szczecinie bardzo brakuje miejsc w żłobkach. Miasto powinno dołożyć wszelkich starań, by je budować. Podobnie jest z miejscami w DPS-ach. „Nie powinniśmy przesuwać tych środków na system komputerowy. To ogromna kwota. Zapytała, jaki był powód przesunięcia środków z pozycji „Budowa oddziałów żłobków miejskich”?

A. Ciemniak – Wydział Spraw Społecznych – omówił szczegółowo zmiany w budżecie Miasta 2016 roku w części dotyczącej pomocy społecznej

U. Pańka – przypomniała, że w Szczecinie bardzo brakuje miejsc w żłobkach. Miasto powinno dołożyć wszelkich starań, by je budować. Podobnie jest z miejscami w DPS-ach. „Nie powinniśmy przesuwać tych środków na system komputerowy. To ogromna kwota. Zapytała, jaki był powód przesunięcia środków z pozycji „Budowa oddziałów żłobków miejskich”?

A. Ciemniak – wyjaśnił, że chodzi o modernizację systemu informatycznego w MOPR, który pracuje nadal w systemie DOS, wymagającego pilnej wymiany. Do tego dochodzi koszt zakup sprzętu komputerowego.

U. Pańka – zapytała: skąd takie koszty? Jaki to musi być system, by wydać na niego ponad ćwierć miliona złotych?

A. Ciemniak – wyjaśnił, że kwota jest wynikiem analizy ofertowej. Największy koszt to system finansowo - księgowy. Sam zakup sprzętu nie jest tak kosztowny, jak licencje. 4 Rejonowe Ośrodki plus pracownicy to daje w sumie liczbę ok. 100 licencji. Zobowiązał się przedstawić materiały, którymi dysponuje wydział.

J. Balicka – zapytała, czy były wykonywane jakieś prace przy ul. Bohaterów Warszawy, w budynku który nie jest naszą własnością?

A. Ciemniak – powiedział, że są tam przekazywane niewielkie środki, jednak nie mamy wpływy na remont. Są tam przeprowadzane pewne działania.

Wobec wyczerpania listy dyskutantów Przewodnicząca J. Balicka poddała pod głosowanie projekt uchwały Nr 213/16.

W głosowaniu: 4 – za, 1 – wstrzym., 1 – przeciw. Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie.

Projekt uchwały Nr 214/16 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecina na 2016 rok i lata następne

I. Bobrek – omówiła projekt uchwały przypominając, że główne zmiany zostały omówione podczas dyskusji nad projektem 213/16.

B. Kowalewska –omówiła zmiany w wydatkach majątkowych 2016 roku: 1/ budowa krytej pływalni w SP-10 ( dokumentacja jest przygotowana, w listopadzie nastąpi ogłoszenie przetargu na dokończenie basenu, zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2017),2/ szkołą podstawowa przy ul. Kredowej ( jest opracowana koncepcja i program funkcjonalno – użytkowy), 3/ Szkoła Muzyczna przy al. Wojska Polskiego (prace w piwnicy, usunięcie wilgoci), 4/ Zespół Szkół przy ul. Piasecznej (przesunięcie wynika z harmonogramu, zadanie jest po przetargu, została zawarta umowa z wykonawcą, środki przechodzą na kolejny rok),5/ rozbudowa SP-59 ( zwiększenie środków na wynagrodzenie wykonawcy, wydatki kosztorysowe, ujawniono wiele błędów poprzednich wykonawców, będziemy występowali o roszczenie do poprzednich wykonawców).

W głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, 2 wstrzym. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały nr 214/16.

Projekt uchwały nr 215/16 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2016-2020 z perspektywą do roku 2023.

W głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, 2 wstrzym. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały nr 215/16.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka