PROTOKÓŁ NR 0063-1/33/15
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3.	Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku - Wydział Sportu, Wydział Oświaty.
4.	Opiniowanie wniosku Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności do budżetu 2016 roku - w części dot. Ochotniczej Straży Pożarnej.
5.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 03.08.15 przyjęto w głosowaniu: 6 - za, jednomyślnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 07.09.15 przyjęto w głosowaniu: jednomyślnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 14.09.15  przyjęto w głosowaniu: jednomyślnie.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 21.09.15 przyjęto w głosowaniu: jednomyślnie.

 

Ad. pkt. 3.
Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku - Wydział Sportu, Wydział Oświaty.

P. Dykiert – Dyrektor Wydziału Sportu - omówił wykonanie budżetu Wydziału Sportu za 1. półrocze 2015 r. Ad. wydatki inwestycyjne - wyjaśnił, że choć wykonanie za półrocze wyniosło ok. 5%, to gros zakończonych inwestycji i opłat za faktury zaplanowano na 2. półrocze. I tak: boisko na ul. Pomarańczowej zakończone zostanie w grudniu, Hala Tenisowa – w tej chwili ogłoszony jest 3. przetarg, do końca roku będą płacone pierwsze faktury, ad. zaplecze stadionu przy ul. Topolowej – w przeciągu miesiąca nastąpi odbiór inwestycji i płatność, ad. stadion im. F. Krygiera - projekt przebudowy będzie wykonany do końca roku. Na bieżąco są realizowane zakupy inwestycyjne MOSRiR, ad. Hala Widowiskowo Sportowa – realizowane są w tej chwili zastrzeżenia wynikające z budowy. Ad. SDS – inwestycja na małym basenie jest na etapie końcowym, w ciągu miesiąca powinna być odebrana. Ad. ul. Budziszyńska – inwestycja jest zamknięta i rozliczona.

M. Bagiński – zapytał, kiedy nastąpi rozstrzygnięcie 3. przetargu na korty?

P. Dykiert – za 2 tygodnie.

H. Jerzyk – zapytał, czy wzrosną środki roczne na nowy MOSRiR wodny.

P. Dykiert – wyjaśnił, że tych zadań nie można porównać. Centrum Żeglarskie będzie się rozwijało, przejmowało przystanie. Na przyszły rok ma 4,6 mln zł w budżecie.

M. Duklanowski – ad. Hala Widowiskowo-Sportowa i teren przed nią uznał, że tan jakości nawierzchni jest beznadziejny. Przypomniał, że miało to być wymieniane, jednak płyty są nadal popękane, z latarni wystają kable, wygląda to źle. Infrastruktura wokół wymaga uwagi.

P. Dykiert – wyjaśnił, że usterki są usuwane na bieżąco, część uwag jest realizowana na bieżąco przez operatora, część z uwagi na gwarancje wymaga nieco więcej czasu.

M. Duklanowski – zauważył, że banery na basenie wiszą w miejscu, które nie jest do tego przygotowane. To samo dzieje się na Hali. Taka przestrzeń ekspozycyjna powinna być inaczej zagospodarowana. Nie tak to powinno wyglądać. Nowy obiekt jest już zaśmiecony szmatami reklamowymi. Radny prosi o refleksję.

H. Jerzyk – zapytał o bilety za parking przy Hali Azoty. Kto pobiera tą opłatę? Czy umowa to przewiduje? 

P. Dykiert – wyjaśnił, że umowa na to zezwala. Operator mógł to robić od początku jej trwania.

J. Balicka – zapytała o Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich.

P. Dykiert – poinformował, że program został zrealizowany, najlepsi sportowcy otrzymują stypendia, kluby otrzymały dotacje.

Następnie L. Rogaś – Dyrektor Wydziału Oświaty - omówiła wykonanie budżetu Wydziału. Przypomniała, że w oświacie zadania są realizowane w cyklu od września do sierpnia, a 80% budżetu bieżącego to wydatki płacowe. Główne zadanie WOś to prowadzenie szkół i placówek. Zadanie to jest realizowane w sposób prawidłowy. 7,1 % wykonania w wydatkach majątkowych wynika z faktu, że 80% remontów jest wykonywane w czasie wakacji i rozliczane po ich zakończeniu. W tym roku zaplanowano ponad 220 drobnych remontów i inwestycji. w sumie jest to ponad 18,9 mln zł.

J. Balicka – zapytała o remont pływalni w SP10?

L. Rogaś – poinformowała, że remont trwa, płatności będą po rozliczeniu zadania.

J. Balicka – zapytała o dokształcanie nauczycieli. Realizowane są dwa projekty: "Najlepszy w zawodzie" i "Nowoczesny nauczyciel". Pozostałe wydatki są jednak zrealizowane tylko w 30%.

L. Rogaś – wyjaśniła, że wydatki będą realizowane w październiku, głównie idą na studia podyplomowe.

M. Matias – zapytał o basen na Rydla. W czasie wakacji trwa jego serwisowanie i czyszczenie. Zaapelował o to, by skrócić okres wyłączenia z eksploatacji basenu. To jedyny taki obiekt na Prawobrzeżu I przez 2 miesiące wakacji jest nieczynny. 

L. Rogaś – przyjęła ww. uwagę. Kontynuując omawianie budżetu podkreśliła, że nadal dużo pieniędzy to urlopy zdrowotne nauczycieli. Podjęto działania w celu ograniczenia ich liczby, zaobserwowano niewielki spadek, jednak od września znowu nastąpił ich wzrost. Drugi problem to nauczania indywidualne. W jej ocenie ta możliwość niekiedy jest trochę nadużywana.

Ad. pkt. 4.
Opiniowanie wniosku Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności do budżetu 2016 roku - w części dot. Ochotniczej Straży Pożarnej.

J. Balicka - przypomniała wniosek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności, opiniowany na poprzednim posiedzeniu, o zabezpieczenie w budżecie Miasta 2016 roku środków dla Komendy Miejskiej POlicji oraz dla OSP Szczecin - Śmierdnica. Przypomniała, że doświadczenia poprzednich lat wskazują, że po otrzymaniu dotacji z Miasta policja ma niewielkie szanse na dofinansowanie centralne.

H. Jerzyk – przyznał, że jest takie zjawisko. Miasto dofinansowało remonty wszystkich komisariatów w Szczecinie. Faktycznie wówczas komenda centralna ograniczyła dofinansowanie dla policji szczecińskiej.

J. Balicka – zaproponowała, by odstąpić od opiniowania tej części wniosku i zaprosić Komendanta Policji na najbliższe posiedzenie.

Za powyższym rozwiązaniem radni głosowali: za – 4, przeciw 1, wstrzym. – 1.

Następnie J. Balicka przedstawiła radnym korektę Stanowiska Komisji Bezpieczeństwa dot. dofinansowania OSP Szczecin - Śmierdnica (załącznik nr 3 do protokołu).

Ww. wniosek został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka