PROTOKÓŁ NR 0012.1.126.2018
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 9 KWIETNIA 2018 ROKU

Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzył i przewodniczył obradom p. Marcin Matias - Przewodniczący Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodniczący zaproponował następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
3.	Wstępne omówienie "Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok" przez Skarbnika Miasta.
4.	Analiza wykonania budżetu bieżącego i majątkowego za 2017 rok w sferach: - Edukacja i nauka, - Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja, - Bezpieczeństwo i porządek publiczny.
5.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.

Komisja w wyniku głosowania:

- za  6 jednogłośnie  - przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 12.03.br.

- za 6 jednogłośnie -  przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 19.03.br.

Ad. pkt. 3.
Wstępne omówienie "Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok" przez Skarbnika Miasta.

S. Lipiński Skarbnik Miasta- dokonał wprowadzenia do tematu (materiał  został przedstawiony w formie audiowizualnej); w roku 2017 dochody budżetowe osiągnęły kwotę 2.156.805.672 złotych, natomiast wydatki 2.229.976.135 złotych; plan dochodów zrealizowano w 100,6 % a plan wydatków zrealizowano w 90,5%.Budżet Miasta zamknął się deficytem w wysokości 73.170.463 złote.

Przewodniczący Komisji  M. Matias- zwrócił się do Skarbnika Miasta o przygotowanie zestawienia realizacji  budżetu  na przestrzeni czterech lat (wydatki majątkowe plan i realizacja, wydatki bieżące, inwestycyjne itd.).

Skarbnik Miasta S. Lipiński-  przygotuje taką informację.

Przewodniczący Komisji M. Matias- jaki poziom  nadwyżki bieżącej osiągnęło miasto  w roku 2017?

S. Lipiński-budżet roku 2017 zakończył  się deficytem, w budżecie bieżącym mamy  nadwyżkę operacyjną  228 mln. zł.

Przewodniczący Komisji  M. Matias- jaką miasto ma  możliwość bezpiecznego zadłużenia, na jakim jest obecnie  poziomie?

S. Lipiński-  jest to  ujęte w WPI –ie , bierzemy pod uwagę realne dochody i spodziewane wydatki miasta.  Program inwestycyjny jest  uchwalony Uchwałą  Rady Miasta (ostatnia aktualizacja  była w grudniu 2017,   w perspektywie  do 2023 roku) na bazie założeń, są w stanie zrealizować  3,5 mld. zł. z przeznaczeniem na  inwestycje.  

Zastępca Prezydenta M. Przepiera- optymalnie stanowi to 12-13 % zadłużenia.

Radna J. Balicka– rating  miasta jest ujemny, mamy nadwyżkę.

Ad. pkt. 4.
Analiza wykonania budżetu bieżącego i majątkowego za 2017 rok w sferach:
- Edukacja i nauka,
- Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja,
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Dyrektor WZKiOL W. Daniłkiewicz – omówił wykonanie budżetu w sferze „Bezpieczeństwo i porządek publiczny”

Następnie wykonanie budżetu w dziale „ Edukacja i nauka” omówiła A. Baran   Zastępca  Wydziału  Oświaty.

Radny J. Jagielski- zapytał o dotację pn.” kompleksowe wsparcie rodzin„ czy ona przepada? Poruszył niski stopień wykorzystania dotowanych kursów dla np. spawaczy.

A. Baran- kompleksowe wsparcie rodzin było na bazie porozumienia   miasta i ministerstwa na zorganizowanie pokoi mieszkalnych dla uczennic spodziewających się dzieci,  wsparcie  pedagoga itd.- pieniądze zostały przelane w grudniu, miasto nie zdążyło zrealizować założeń programu, musiało zwrócić fundusze, ale porozumienie zawarte jest na 5 lat. Certyfikacja programu unijnego (szkolenia spawaczy); również zostało porozumienie  póżniej podpisane pieniądze zostaną  przesunięte.

Radny P. Bartnik– poruszył problem braku  chętnych  do podjęcia nauki w szkołach zawodowych, jedyną droga jest pozyskanie  uczniów z okolic szczecińskich.

Radny  M. Matias– zgadza się z tą opinią, ale szkolnictwa zawodowego w Szczecinie brak. Szkoły są w złym stanie technicznym ( np. szkoła ogrodnicza).

L. Rogaś Dyrektor WOŚ– nie zgadza się z ta opinią, w Szczecinie szkoły zawodowe są zadbane,  doposażone. 40% uczniów w szkołach  zawodowych to uczniowie spoza Szczecina.

 Następnie głos zabrała B. Kowalewska Dyrektor WIM – omówiła wykonanie budzetu w dziale inwestycji miejskich.

A. Hoffmann Kierownik Referatu BIORO– omówiła wydatki majątkowe w dziale Edukacja i Nauka oraz Kultura Fizyczna , Turystyka i Rekreacja.

Zastępca Prezydenta m. Szczecina M. Przepiera- omówił wykonanie budżetu w zakresie  Biura  Strategii -  realizacja zadania „Fabryka wody” niewykonane 47 % mimo ekspresowych prac nad tym zadaniem (obecnie mamy projekt).

Radna J. Balicka–zapytała o realizacje instalacji światłowodów w SP nr 46,  czy to będzie spójne z modernizacją boiska?

M. Przepiera- nie  jest to spójne zadanie. W dalszej części omówił zadania inwestycyjne Wydziału Sportu.

Przewodniczący Komisji M. Matias– widzi potrzebę zwołania oddzielnego posiedzenia komisji poświęconego  realizacji zadania Stadion Litewska, fabryka wody. Poprosił o przesłanie informacji do komisji – wydatki majątkowe, gdzie została zrealizowana płatność w terminie styczeń – marzec. Na tym zakończył komisje.

Ad. pkt. 5.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodniczący Komisji
Beata Tubacka Główny Specjalista BRM		Marcin Matias